Jueves 29 de enero de 2026 – 05:30 WIB
Jacarta – La gestión de casos de presunto fraude que involucran a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sigue mostrando resultados significativos. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional propone ahora bloquear docenas de cuentas que sospecha que están directamente relacionadas con el flujo de fondos del caso por valor de billones de rupias.
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La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipidexus) ha propuesto bloquear 63 cuentas pertenecientes a Bareskrim Polri PT DSI y varios afiliados, personas jurídicas y personas físicas.
El director de Tipidexus Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, dijo que la medida preventiva se tomó para asegurar los activos y facilitar el proceso de seguimiento del flujo de fondos en el caso.
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“Hemos presentado una solicitud para bloquear 63 números de cuentas pertenecientes a PT DSI y sus empresas afiliadas”, dijo Ade el jueves 29 de enero de 2026.
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Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Comisionado Ade Safri Simanjuntak
Foto:
- VIVA.co.id/rahmat fatahilla ilham
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Además de bloquear las cuentas, las autoridades investigadoras también incautaron activos sospechosos relacionados con el caso de fraude. Incluyen cientos de Certificados de derechos de propiedad (SHM) y Certificados de derechos de uso de edificios (SHGB) pertenecientes a prestatarios previamente garantizados a PT DSI.
Además de los activos inmobiliarios, los investigadores también han incautado miles de millones de rupias en efectivo almacenados en varias cuentas bloqueadas.
“Se confiscaron 4.074.156.192 rupias de los 41 números de cuentas reportados que fueron bloqueados y sus afiliados”, dijo.
Para su información, el nivel de presunto fraude o fraude cometido por PT Dana Syariah Indonesia (DSI) es motivo de mayor preocupación. La Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía reveló que el número de presuntas víctimas en este caso asciende a unos 15.000 inversores, que llevan muchos años sufriendo pérdidas.
Hasta ahora, la pérdida total ha alcanzado los 2,4 billones de euros, según un informe de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). El general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, director de delitos financieros especiales de Bareskrim Polry, dijo que las víctimas procedían de prestamistas que invirtieron su capital entre 2018 y 2025.
“Las víctimas entre 2018 y 2025 son aproximadamente 15.000 prestamistas o miembros del público. Se trata de propietarios de capitales sospechosos de haber sido malversados o desembolsados fondos según su uso previsto”, dijo a los periodistas el viernes 23 de enero de 2026.
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VIVA.co.id
28 de enero de 2026
