El Departamento de Justicia anunció el lunes que retiraría los cargos de fraude criminal contra el multimillonario indio Gautam Adani, un cambio significativo en un caso de alto perfil.
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La administración Trump ha pedido a un juez federal que desestime permanentemente la acusación presentada en 2024 por la Fiscalía Federal en Brooklyn, Nueva York, diciendo que había “revisado este asunto y decidido, dentro de su discreción procesal, no dedicar recursos adicionales a estos cargos penales contra acusados individuales”, según el expediente judicial.
La solicitud fue firmada por Trent McCotter, Fiscal General Adjunto Senior, así como por el Fiscal Federal de Brooklyn, Joseph Nocella. No incluía las firmas de los fiscales operativos asignados al caso.
Adani, de 63 años, fundador y presidente del conglomerado indio Adani Group, fue una de las varias personas acusadas por los fiscales de Brooklyn en noviembre de 2024 de un plan masivo de fraude y corrupción. Él es valor estimado más de 100 mil millones de dólares y estuvo de un lado a otro con el magnate de los negocios Mukesh Ambani como la persona más rica de India y Asia.
El gobierno alegó que Adani y varios coacusados pagaron 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio para que Adani Green Energy, una subsidiaria del Grupo Adani, obtuviera la aprobación para desarrollar la planta de energía solar más grande de la India. Se esperaba que los contratos generaran 2 mil millones de dólares en ganancias durante 20 años.
Los fiscales también afirmaron que los acusados defraudaron a inversores estadounidenses e internacionales al obtener fondos “basados en declaraciones falsas y engañosas”.
Adani Group, con sede en la ciudad india de Ahmedabad, negó las acusaciones en 2024, calificándolas de “infundadas”. No hubo comentarios inmediatos de la compañía el martes.
Adani, que tiene estrechos vínculos con el primer ministro indio, Narendra Modi, nunca fue arrestado en relación con estos cargos ni llevado a Estados Unidos para ser juzgado. Se había especulado que el caso podría abandonarse después de que el año pasado el presidente Donald Trump suspendiera la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley estadounidense que prohíbe el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
La Comisión de Bolsa y Valores dijo el jueves que Adani y su sobrino acordaron pagar 18 millones de dólares para resolver un caso de fraude civil paralelo.
“Sin admitir ni negar las acusaciones contenidas en la denuncia, Gautam Adani y Sagar Adani han dado su consentimiento para que se dicte sentencia definitiva, sujeta a la aprobación del tribunal”, dijo la comisión en su comunicado.
El Departamento del Tesoro también anunció el lunes que había llegado a un acuerdo de 275 millones de dólares con una empresa fundada por Adani, Adani Enterprises Ltd., por violaciones “atroces” de las sanciones estadounidenses a Irán.
