Múltiples viajeros irlandeses han sido blanco de estafas puerta a puerta en Estados Unidos, y el FBI describe la red como un grupo del crimen organizado que ofrece trabajos de recuperación baratos.
El llamado ‘Traveling Conmen Fraud Group (Conmen Travelers)’ ha estado detrás de varios incidentes, en los que algunas víctimas perdieron millones de dólares e incluso los fondos universitarios de sus hijos.
Las actividades del grupo aparecieron en los titulares esta semana después de la muerte de un inmigrante ilegal que se cree era miembro, asesinado a tiros en Pensilvania.
Los esquemas de fraude de construcción y lavado de dinero en varios estados siguen un patrón similar, donde las víctimas gastan cientos de miles de libras en equipos y trabajos que nunca se materializan y, a menudo, dejan sus hogares en peor situación.
Aquellos defraudados por los estafadores son descritos como “humillados”, “devastados” y “destrozados” después de las estafas, que los dejan paranoicos y los dejan vulnerables a ser perseguidos y atacados nuevamente.
A diferencia de sus víctimas desorientadas, los estafadores salieron de casa celebrando. Algunos días, muestran joyas y relojes caros en las redes sociales, en un caso un anillo de diamantes de 10 quilates.
El miércoles pasado, un inmigrante ilegal británico sospechoso de ser miembro de una banda de estafadores fue asesinado a tiros por un anciano veterano de Vietnam con el que trabajaba, dijo la policía.
Salis Hanrahan, un miembro de 20 años de la comunidad de viajeros irlandeses de Essex, Inglaterra, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la casa de George Barr como parte de un equipo de construcción, dijeron las autoridades.
Salis Hanrahan murió el pasado miércoles tras recibir un disparo en una casa de Filadelfia
La policía dijo la semana pasada que poco después de las 2 p.m., los contratistas regresaban de poner revestimiento en la casa cuando se hicieron disparos desde el interior de la casa.
Funcionarios del gobierno confirmaron al Daily Mail el miércoles que Hanrahan se encontraba en el país ilegalmente y se le había negado la visa.
Un comunicado dijo que a Hanrahan se le habían negado vínculos con lo que describió como “El grupo de fraude de estafadores ambulantes” después de que las autoridades determinaron que tenían vínculos. No está claro dónde y cuándo ingresó Hanrahan a Estados Unidos.
Según el FBI, los ‘estafadores viajeros’ son grupos de ciudadanos irlandeses o del Reino Unido que entran en Estados Unidos y viajan de un lugar a otro solicitando trabajos de construcción.
A menudo ofrecen un precio bajo, sólo para exigir más dinero más tarde o convencer a las víctimas de que sus casas o negocios necesitan reparaciones urgentes.
Según el FBI, los estafadores suelen contratar jornaleros, no tienen documentos de autorización de trabajo, realizan trabajos innecesarios o de baja calidad y, en ocasiones, dañan la propiedad.
Si bien la policía hace todo lo posible para cazar a los estafadores, cree que hay muchos más en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Los agentes especiales del FBI reciben llamadas telefónicas todos los meses de nuevas víctimas angustiadas, desesperadas por recuperar el dinero que les extorsionaron.
Jane (no es su nombre real) perdió casi un millón de dólares a manos de un estafador de Irlanda del Norte en el otoño de 2022 después de que él se acercara a su casa en Nueva York y le preguntara si necesitaba trabajo.
En cuestión de días, los estafadores hacían alarde de joyas y relojes caros en las redes sociales, en un caso un anillo de diamantes de 10 quilates.
Darren Cunningham (que se hacía llamar Patrick Dundon), desapareció después de engañar a Jane
Guinea Hines, una de las víctimas de James Dinnigan, defraudada con 50.000 dólares (37.000 libras esterlinas)
“Es humillante y devastador, y no sólo te rompe: te aplasta el espíritu”, dijo Jane a BBC Spotlight NI.
Describió cómo un hombre con acento irlandés llamado Darren Cunningham (que entonces se llamaba Patrick Dundon) comenzó a construir más de lo que ella había admitido.
Cunningham exigió 65.000 dólares (48.000 libras esterlinas) por los ladrillos y nunca más se le volvió a ver.
Jane afirma que se puso en contacto con el vendedor de ladrillos, quien le mostró una factura explicando que los ladrillos costaban sólo 25.000 dólares (18.600 libras esterlinas).
Pero la estafa está lejos de terminar.
Otro hombre, identificado por la BBC como Irlanda del Norte, llamó a su puerta.
“Dijo que se iban a terminar las obras en el camino de entrada, pero todo quedó en suspenso porque todavía hay un gran problema”, dice Jane.
“Parecía estar tratando de ser un socio comercial responsable”.
Jane finalmente se dio cuenta de lo equivocada que había estado.
Ella dijo que el hombre dijo que le debía 200.000 dólares (140.000 libras esterlinas).
También alegó que le advirtieron que la seguridad de sus hijos estaría en riesgo si no pagaba.
Más tarde, la mujer escribió tres cheques prometiendo que le devolvería el efectivo el domingo, pero nunca regresó.
En un intento desesperado por recuperar lo que perdió, Jane dice que ha inmovilizado más fondos.
‘Me dijo que tenía que transferir el dinero a la empresa matriz, Troy Construction.
“En el último minuto hizo un cambio y dijo que en realidad iba a ser otra empresa anterior a Troy Construction, y me envió información sobre dónde quería enviar el dinero”, dijo Jane.
De hecho, Jane, sin saberlo, transfirió el dinero a una costosa joyería en la calle 47 de Nueva York, conocida como el Distrito Diamante.
A los pocos días, la familia del hombre mostró las lujosas joyas, incluido un diamante de 10 quilates, en las redes sociales.
“Muchas otras joyas y muchos relojes parecían muy felices”, dice Jane.
Según la investigación de la BBC, a muchas víctimas también se les pidió que enviaran cientos de miles de dólares a joyeros del Distrito Diamante.
Guinea Hines fue estafada con 50.000 dólares (37.000 libras esterlinas) por una ama de llaves de confianza en su casa de Connecticut.
El autor, James Dinnigan, defraudó a las víctimas por valor de 1 millón de dólares (747.000 libras esterlinas) en una serie de estafas en la construcción.
Hines fue persuadido de entregar su dinero a un irlandés que se presentó como el amigable “Charlie Ward”.
Hines dijo que el estafador inicialmente se hizo amigo de ella haciéndose pasar por Christian.
Él le preguntaba: ‘¿Cómo va tu día? ¿Estás teniendo un buen día? Al tomarse el tiempo para ganársela, a menudo terminaba las conversaciones con: “Que tengas un buen día, que Dios te bendiga”.
Pero después de 10 días de trabajo por 5.000 dólares (3.700 libras esterlinas) al día, la casa de Hines estaba en una situación desesperada.
“Dejaron un montón de tierra en mi jardín con todos los cantos rodados y piedras que excavaron alrededor de la casa”, dijo.
‘Hicieron algo que yo no necesitaba, así que no valió la pena. No tiene ningún valor; en realidad es negativo”.
Le dijo a la BBC que el dinero que perdió podría usarse para ayudar a la universidad de su hijo.
‘(El dinero) es muy importante. Madre soltera, cabeza de familia, haciendo esto por mi cuenta”, dijo.
Cuando Dinnigan fue encarcelada, Hines nunca recuperó su dinero.
Otra víctima, Michael Berard de Swansea, Massachusetts, quedó devastado después de perder 500.000 dólares (372.000 libras esterlinas) a manos de estafadores.
Los criminales que desaparecieron desde entonces se presentaron como Jack Murphy y George Adams.
“Estas personas tomaron el mismo dinero que John Dillinger o Billy the Kid”, dijo.
“Y son realmente malos, cuando un tipo te apunta con un arma, sabes a qué te enfrentas”.
Después de contratar a la pareja para un pequeño trabajo de construcción, Berard dijo que le informaron de grietas en sus cimientos.
‘Toda mi vida adulta luché contra la ansiedad, una especie de andar rígido. En ese momento sintieron mi preocupación y dijeron: “Mike, tienes un gran problema aquí. Necesitamos 15.000 dólares (£11.000) inmediatamente”.
Cuando Adams y Murphy convencieron a Berard de que recuperaría su dinero demandando al constructor original de la propiedad, gradualmente entregó los ahorros de toda su vida al trabajo innecesario.
‘Son como magos. Son como Houdini, Copperfield y Blaine, todos en uno”, dijo. “Lo que dijeron fue muy convincente”.
Elijah Gavin fue encarcelado en noviembre después de declararse culpable de cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y hacer una declaración falsa en un documento utilizado para ingresar a Estados Unidos.
Junto con Dinnigan, otros miembros de los estafadores ambulantes están ahora bajo custodia, incluido Elijah Gavin, que fue encarcelado en noviembre.
Se declaró culpable de cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y declaración falsa en un documento utilizado para ingresar a Estados Unidos.
Gavin y sus cómplices defraudaron a propietarios de propiedades en Rhode Island, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York por más de 1 millón de dólares (742.000 libras esterlinas).
Tergiversaron a los propietarios quiénes eran, las calificaciones de sus negocios de construcción y los requisitos de construcción o reparaciones necesarias en las propiedades.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, los cómplices facturaron a los propietarios y recaudaron fondos para equipos que no eran necesarios ni utilizados.
Una de las víctimas del plan, una mujer de Rhode Island de 78 años, también fue inducida fraudulentamente a pagar más de 850.000 dólares (631.000 libras esterlinas) por reparaciones innecesarias de cimientos y sótanos, incluidos cheques escritos a Gavin y otras personas.
El dinero recaudado mediante la conspiración se transfirió a cuentas bancarias controladas por los cómplices o se abonó a otras personas que blanquearon los fondos obtenidos fraudulentamente.
Gavin fue sentenciado a cuatro años de prisión.
También se le ordenó devolver 1,1 millones de dólares (816.000 libras esterlinas) de su sentencia de prisión.
