Lunes 20 de julio de 2026 – 21:30 WIB
Jacarta – La criminóloga Afi Kamilia del Instituto Andy Sapada cree que el Delito de Blanqueo de Dinero (TPPU) será la herramienta jurídica más eficaz para descubrir el caso que involucra al ex Zampidsus Fabri Adriaensya (FA).
Explicó que la confirmación de la condición de sospechoso por parte del Kortastipidkor Polri abrió un nuevo capítulo en la aplicación de la ley en Indonesia, y que la transferencia de la gestión de casos a la fiscalía proporcionó una dinámica institucional digna de un examen en profundidad.
“El delito de blanqueo de dinero tiene características especiales en el derecho penal indonesio. Puede considerarse un delito separado del delito determinante”, dijo en su declaración, el lunes 20 de julio de 2026.
Un ex investigador de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) destacó que Hotman había adquirido poderes de París durante una conferencia de prensa en la fiscalía.
Esto significa, dijo, que los investigadores no tienen que probar plenamente la corrupción antes de procesar los cargos de lavado de dinero. Aunque todavía se están recopilando pruebas relacionadas con delitos anteriores, este mecanismo proporciona flexibilidad estratégica a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para construir una estructura de caso sólida.
Desde una perspectiva criminológica, el lavado de dinero también deja un rastro financiero más estructurado y verificable que las transacciones corruptas. El flujo de fondos, cuentas, activos e instrumentos financieros se ha convertido en la evidencia más fácil y precisa de seguir a través de investigaciones forenses financieras.
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“Por eso a menudo se habla del TPPU como una “puerta trasera”, que en realidad abre una “puerta de entrada” a los grandes casos de corrupción”, concluyó.
Explicó que este enfoque no es nuevo en la práctica jurídica internacional. En muchos países, cuando es difícil obtener pruebas directas de corrupción, los fiscales e investigadores recurren al lavado de dinero para atrapar a los delincuentes de cuello blanco.
El caso de Al Capone en Estados Unidos, donde fue acusado de evasión fiscal en lugar de su delito principal, es una analogía clásica de cómo los delitos “de entrada” pueden ser más eficaces para atrapar a los delincuentes del crimen organizado.
“Dinámica institucional e implicaciones para la aplicación de la ley
“La transferencia de la gestión del caso del Kortastipidkor Polri a la Fiscalía plantea serias dudas sobre la estabilidad y la integridad del proceso legal”, afirmó.
En este contexto, Afi afirma que el TPPU ofrece una salida al estancamiento institucional. Al hacer del lavado de dinero la base de una investigación independiente, la fiscalía tiene espacio para construir un caso de forma independiente en lugar de depender enteramente de los expedientes presentados por la policía nacional.
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“Esta es una verdadera prueba del compromiso del fiscal para resolver casos que involucran a partes del sistema de justicia”, dijo.
