El jueves, la Dirección de Ejecución (ED) dijo que había embargado activos por valor de Rs. 11,14 millones de rupias de los ex jugadores de críquet Shikhar Dhawan y Suresh Raina como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a un presunto sitio web de apuestas ilegales.
Se ha emitido una orden provisional en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) para el embargo de terrenos comerciales en Dhawan (39) por valor de Rs indias en Delhi. 4,5 millones de rupias y Rainy Mutual Fund (38) por valor de Rs. 6,64 millones de rupias en un caso contra un sitio web de apuestas online 1xBet– informó la agencia federal.
La investigación del Departamento de Educación encontró que ex jugadores de críquet “a sabiendas” celebraron acuerdos de patrocinio con entidades extranjeras para promover 1xBet y sus sustitutos.
“Estos respaldos se proporcionaron a cambio de pagos realizados a través de entidades extranjeras con el fin de ocultar el origen ilícito de fondos vinculados a ganancias delictivas obtenidas de actividades de apuestas ilegales”, dijo la agencia en un comunicado.
No hubo comentarios inmediatos de los dos exjugadores de críquet. Dhawan anunció su retiro de todas las formas de cricket en agosto y Raina colgó las botas en 2020.
Según el DE, “ 1xBet operó en la India sin autorización y utilizó publicidad y marcas sustitutas para llegar a los usuarios indios a través de las redes sociales, videos en línea y medios impresos. “Los pagos por referencias se organizaron en forma de transacciones de múltiples niveles que involucraban a intermediarios extranjeros para ocultar la fuente ilícita de los fondos”.
La sonda descubrió esto. 1xBet “facilitó” las apuestas y los juegos de azar para los usuarios indios mediante la recaudación de dinero a través de varias cuentas de mulas. El ED alegó que los vendedores estaban registrados en estos portales “sin” ninguna verificación KYC.
“Después de verificar los perfiles de estos vendedores, se ve que las entidades han declarado actividades comerciales que son inconsistentes con sus patrones de transacción, lo que indica un lavado de fondos por valor de más de 1.000 millones de rupias”, dijo.
El ED también advirtió a las personas contra el uso de apuestas y juegos de azar en línea.
Hace unos meses, el Centro presentó un proyecto de ley que prohíbe los juegos online con dinero real en la India.
Además de Dhawan y Raina, ED cuestionó a íconos del deporte como Yuvraj Singh y Robin Uthappa, los actores Sonu Sood, Urvashi Rautela (embajador de la marca india 1xBet), Mimi Chakraborty (exdiputada del Congreso de Trinamool) y Ankush Hazra (actor bengalí) como parte de la investigación.
(Con entrada PTI)
Publicado el 6 de noviembre de 2025
