Laura Turner Y
Osmond Chia
ReutersEl gobierno de Estados Unidos se ha incautado de más de 14.000 millones de dólares (10.500 millones de libras esterlinas) en bitcoins y acusó al fundador de un imperio empresarial camboyano, el Prince Group, de planear una estafa masiva de criptomonedas que incluía campos de trabajos forzados.
Chen Xi, ciudadano del Reino Unido y Camboya, fue acusado en Nueva York el martes de participar en una conspiración de fraude electrónico y un plan de lavado de dinero.
Estados Unidos y el Reino Unido también han sancionado las empresas de Chen como parte de una operación conjunta. El gobierno del Reino Unido dijo que había congelado los activos propiedad de su red, incluidas 19 propiedades en Londres, una de las cuales vale alrededor de £100 millones (133 millones de dólares).
La BBC se ha puesto en contacto con el grupo del Príncipe para solicitar comentarios.
Los fiscales estadounidenses dicen que se trata de los mayores retiros financieros de la historia y la mayor incautación de bitcoins jamás realizada, con aproximadamente 127.271 bitcoins en poder del gobierno de Estados Unidos.
Chen está acusado de planear un “vasto imperio de fraude cibernético” que opera bajo su empresa multinacional Prince Group. Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El sitio web del grupo con sede en Camboya dice que sus negocios incluyen desarrollo inmobiliario y servicios financieros y al consumidor. Pero el Departamento de Justicia lo acusó de dirigir una de las organizaciones criminales internacionales más grandes de Asia.
Las víctimas involuntarias fueron contactadas en línea y persuadidas para que transfirieran criptomonedas basándose en falsas promesas de que los fondos se invertirían y se obtendrían ganancias, dijo el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales vistos por la BBC, los fiscales alegan que la empresa construyó y operó al menos diez complejos fraudulentos en Camboya bajo la dirección de Chen.
Chen está acusado de dirigir conglomerados diseñados específicamente para llegar al mayor número posible de víctimas, dijeron los fiscales.
Según documentos judiciales, sus cómplices recopilaron millones de números de teléfonos móviles y crearon “granjas telefónicas” para realizar estafas en centros de llamadas., Con fecha 8 de octubre.
Dos de estas instalaciones albergaban 1.250 teléfonos móviles que controlaban 76.000 cuentas de redes sociales para estafas, según los documentos.
Los fiscales dijeron que los documentos del grupo de Prince incluían consejos para establecer una relación con las víctimas, aconsejando a los trabajadores que no usaran fotos de perfil de mujeres “muy hermosas” para que los relatos parecieran más genuinos.
TRIBUNAL DE DISTRITO DE EE. UU. EN EDNYEl Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, describió al grupo de Prince como una “organización criminal construida sobre el sufrimiento humano”.
Apuntó a miles de víctimas en todo el mundo, traficaba con trabajadores detenidos en recintos similares a prisiones y los obligaba a cometer estafas en línea, dijo.
El Departamento de Justicia dijo que Chen y sus asociados supuestamente utilizaron las ganancias del delito para viajes de lujo y entretenimiento.
También hicieron compras “escandalosas” de relojes, aviones privados y obras de arte raras, incluida una pintura de Picasso comprada en una casa de subastas de la ciudad de Nueva York, dijo el departamento.
Si es declarado culpable, Chen se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión.
En Gran Bretaña, Chen y sus colegas fundaron empresas en las Islas Vírgenes Británicas e invirtieron en propiedades en el Reino Unido. Su red de propiedades incluye un edificio de oficinas valorado en £100 millones en el centro de Londres, un edificio de £12 millones en el norte de Londres y diecisiete pisos en la ciudad. Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido el martes.
Habiendo sido sancionado como parte de una operación conjunta con las autoridades estadounidenses, significa que ahora está excluido de la economía del Reino Unido.
El Grupo Prince también ha sido sancionado y calificado de organización criminal en Estados Unidos.
Están “arruinando las vidas de personas vulnerables y comprando casas en Londres para esconder su dinero”, afirmó la Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper.
Cooper dijo: “Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a la creciente amenaza internacional que plantea esta red: defendiendo los derechos humanos, protegiendo a los ciudadanos británicos y manteniendo el dinero sucio fuera de nuestras calles”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Chen y el grupo de Prince construyeron casinos y recintos como centros para la estafa y lavaron las ganancias.
Cuatro empresas vinculadas a las supuestas estafas (The Prince Group, Jin Be Group, Golden Fortune Resorts World y Bikes Exchange) también fueron sancionadas, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
A principios de este año, Amnistía Internacional nombró dos centros de estafa dirigidos por Jin Bee Group y Golden Fortune Resorts en un informe sobre el uso de trabajo forzoso y tortura en los centros de estafa de Camboya.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que las personas que trabajan en centros de estafa a menudo son engañadas como si fueran ciudadanos extranjeros con la promesa de un trabajo legítimo y luego sometidas a tortura.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que estos estafadores operaban a “escala industrial”, incluso en el Reino Unido, utilizando trucos como relaciones románticas falsas para estafar a las víctimas.
El Ministro de Fraude, Lord Hanson, dijo: “Los estafadores se aprovechan de los más vulnerables robando los ahorros de toda una vida, destruyendo la confianza y destruyendo vidas. No toleraremos esto”.
