Los legítimos propietarios de alrededor de 45.000 propiedades británicas valoradas en 190.000 millones de libras esterlinas han sido ocultados de la vista del público en lo que los expertos creen que es una violación masiva de las nuevas reglas. Normas contra el blanqueo de capitales.
Según la Ley de Delitos Financieros, que se convirtió en ley en marzo de 2022 después de la invasión rusa de Ucrania, los propietarios extranjeros de bienes raíces en el Reino Unido tienen hasta el 31 de enero de 2023 para nombrar su propia propiedad como “beneficiario efectivo”.
El término se define como cualquier persona que posee o controla una empresa extranjera que posee propiedades en Gran Bretaña.
Los ministros se han visto presionados para endurecer las reglas para impedir que delincuentes extranjeros o individuos bajo sanciones utilicen Londres para estacionar su riqueza.
A finales del año pasado se reveló que Ali Ansar, un empresario iraní de 56 años que fue sancionado por supuestamente financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pudo comprar varias propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
El IRGC ha estado a la vanguardia de la represión violenta de las protestas contra el régimen y actualmente es el objetivo de muchos ataques estadounidenses e israelíes en el país.
La ley tiene como objetivo dificultar el lavado de dinero o el estacionamiento de ganancias obtenidas ilícitamente en viviendas o edificios comerciales en el país, al obligar a los propietarios extranjeros a identificarse por su nombre.
Aunque la ley está respaldada por multas y amenazas de procesos penales, las investigaciones sugieren que hay pruebas de que se está infringiendo.
Tax Policy Associates examinó la lista del Registro de la Propiedad de 97.978 propiedades registradas a nombre de empresas extraterritoriales en Inglaterra y Gales, antes de comprobar cuántas habían revelado sus propietarios finales a Companies House, como exige la ley.
El grupo de expertos concluyó que era imposible encontrar un propietario rentable para 43.401 propiedades, lo que equivale aproximadamente al 44 por ciento.
Para encontrar propiedades con misteriosos propietarios offshore cerca de usted, ingrese su código postal en el cuadro a continuación:
La casa más cara del Registro de Propietarios Extranjeros es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue comprada por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2016 por £53 millones.
La propiedad de Belgravia fue comprada por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2017 por £16 millones. El beneficiario registrado es el administrador corporativo de Singapur.
A finales del año pasado se reveló que Ali Ansar, de 56 años, un empresario iraní sancionado por supuestamente financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, pudo comprar varias propiedades de lujo en toda Europa, incluida una mansión en Londres.
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En estos casos, los propietarios no se registraron en absoluto, registraron la propiedad pero afirmaron que no tenían ningún beneficiario efectivo o entregaron el propietario a otra empresa o fideicomiso extraterritorial.
El hecho de que algunas empresas no tengan legalmente un beneficiario final no significa que todos los casos violen la ley.
Sin embargo, Don Needle, un ex abogado fiscal que dirige un grupo de expertos, cree que algunos propietarios están ocultando deliberadamente su propiedad.
“Parte de esto es accidental, pero la evidencia sugiere que una proporción significativa es deliberada”, escribió.
Algunas personas no se están registrando. Otros están registrando empresas extraterritoriales como beneficiarios reales, en lugar de las personas que realmente controlan la propiedad.
“Y más de una quinta parte de todos los activos están en manos de fideicomisos que no declaran al verdadero propietario”.
Needle cree que algunos de los activos podrían usarse para lavado de dinero o alivio de sanciones.
Es posible que otros propietarios no registren sus activos para evitar el impuesto a las ganancias de capital cuando los venden, señaló.
“Es importante que nos enfrentemos a la perspectiva de la evasión fiscal, así como a los aspectos más evidentes de la infracción de sanciones y el blanqueo de dinero”, añade el experto en impuestos.
Un apartamento en el edificio de Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota en 2023 por 21 millones de libras esterlinas.
Esta segunda propiedad de Holland Park fue comprada en 2016 por una empresa de las Bahamas por £21 millones, y el beneficiario figura como fiduciario de las Islas Caimán.
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¿Cómo debería Gran Bretaña equilibrar los derechos de propiedad y la propiedad extranjera?
El lugar más común para que las formaciones extranjeras posean propiedades inglesas y galesas es Jersey, una dependencia de la Corona autónoma y con bajos impuestos.
Se demostró que un total de 3.234 propiedades vinculadas a las Islas del Canal no tenían beneficiario efectivo, seguidas de 1.165 en las Islas Vírgenes Británicas, 753 en la Isla de Man y 685 en Guernsey.
El país con el mayor número de propietarios no registrados es Arabia Saudita, con 234 (92,9 por ciento) de 252 propiedades no cotizadas.
La mayoría de los activos sin un beneficiario efectivo extranjero están ubicados en Londres, la contabilidad de capital De los 188 mil millones de libras esterlinas de propiedades en Inglaterra y Gales, los propietarios no declaran adecuadamente 107 mil millones de libras esterlinas.
La mayoría son propiedades residenciales propiedad de fideicomisos.
La casa más cara del Registro de Propietarios Extranjeros es la antigua casa de Richard Branson en Holland Park, que fue comprada por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2016 por 53 millones de libras esterlinas.
El segundo está a la vuelta de la esquina.En 2016, fue comprada por una empresa de las Bahamas por £21 millones, y el beneficiario figuraba como fideicomisario de las Islas Caimán.
El apartamento en Horse Guards Avenue se vendió a una empresa chipriota en 2023 por 21 millones de libras esterlinas. Los beneficiarios son dos personas que trabajan para empresas chipriotas y que representan a una persona desconocida.
En 2021, una empresa de la Isla de Man compró un apartamento en el edificio de Mayfair por £ 20 millones, y el beneficiario figura como Isle of Man Trustee Company.
Un segundo apartamento en Mayfair, Adquirida por una empresa de la Isla de Man por £20 millones en 2021, y el beneficiario figura como Isle of Man Trustee Company.
Un tercio de Belgravia fue comprado por una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en 2017 por 16 millones de libras esterlinas. El beneficiario registrado es el administrador corporativo de Singapur.
No hay indicios de irregularidades con respecto a ninguna de las propiedades anteriores.
Un portavoz del gobierno dijo: ‘Consideraremos este informe cuidadosamente como parte de nuestro compromiso de combatir la actividad financiera ilícita a través del Registro de Empresas Extranjeras.
“La Cámara de Empresas puede emitir avisos de advertencia e imponer sanciones financieras a las empresas extranjeras que no se registren o no cumplan con los requisitos vigentes e impedir que estas empresas vendan, arrienden o obtengan financiación hasta que cumplan”.
