Dalang sádico sádico kakab bank sempka putih, así como una cuenta de bum bank latente Rp204 mil millones de cerebro

Jueves, 25 de septiembre de 2025 – 15:02 Wib

Yakarta, Vira – En el caso de una cuenta bancaria pasiva o una cuenta inactiva con una ganancia de Rp204 mil millones, que fue demolida por la Unidad de Policía de Investigación Criminal, Muhammad Ilham se asoció con un jefe alternativo de la sucursal de Bum Bank (Kacab) en Muhammad Ilham.

La policía ha revelado que hay dos nombres detrás de los dos casos, que son Candy Alias ​​Ken y Dwi Hartono. El general de brigada Helfi Asphef, director de delitos de finanzas especiales de la policía de investigación criminal, ha revelado el papel de los dos.

El dulce se llama el autor intelectual de un cerebro intelectual o una cuenta inactiva por valor de cientos de miles de millones de rupias. Dijo que Kandi era miembro de la división de activos cuando se unió a la AP inicial con otros bancos estatales en Java Occidental.

“Bank Breaker Syndicate Network es un grupo de trabajo para capturar propiedades y explicar sus roles de la fabricación y la etapa mutua”, dijo Helfi el jueves.

Mientras tanto, DWI jugó un papel en el clúster de lavado de dinero Hartono. Desbloqueó la cuenta y transfirió los fondos jumbo a varias cuentas de refugio.

Junto con Candy, DWI y AP, otros seis sospechosos también fueron nombrados. Son GRH (43) como Gerente de Relaciones al Consumidor (CRM); Entonces Nat (36) es un ex empleado del Toller bancario de propiedad estatal. Entonces R (51), trabaja como mediador para encontrar Kakab y recibir el flujo de fondos de los crímenes. Y TT (38) personas que vienen y manejan a través de crímenes.

Además, existe un papel en la preparación de una cuenta de refugio y recibir dinero del delito, y el Dr. (44) está activo en la implementación de la transferencia de fondos para proteger los sindicatos de robos a bancos.

Su papel es proporcionar acceso ilegal a la banca central, conectar la red y transmitir fondos ilegales. “El clúster de lavado de dinero DH es el acusado, abriendo la cuenta y moviendo los fondos bloqueados”, dijo Helfi.

Por esta razón, están sujetos al párrafo 2 de la Ley No. 4 de la Ley No. 4 del Artículo 49 de 2023, que es una multa de 15 años de prisión y RP200 mil millones con el Artículo 55 del desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero del sector financiero.

Luego, el siguiente artículo impuso a la Ley No. 1 de la Ley No. 1 de la Ley No. 1 de la Ley No. 1 Joe Artículo 30, párrafo 1, la Segunda Enmienda de la Ley, con una multa de 6 años de prisión y una multa de RP600 millones.

Artículo 3 del Artículo 3, Artículo 4 del Artículo 4 y el Artículo 5 del Artículo 5 y el Artículo 5 del Artículo 5 y el Artículo 5 del Artículo 5 y el Artículo 5 del Artículo 5, Artículo 82 y Artículo 85 del Artículo 5 y el Artículo 85 de los delitos de lavado de dinero (TPPU).

“La amenaza de castigo es de 20 años de prisión y el RP es de 20 mil millones”, dijo nuevamente.

Anteriormente, la agencia de investigación penal presentó una hoja de efectivo por valor de Rp204 mil millones. La pila de dinero jumbo se llama una cuenta bancaria pasiva o una cuenta inactiva del sindicato del sindicato.

La policía nacional dijo que el caso no era solo un criminal bancario regular. Existe un aspecto de los actos criminales bancarios al presunto lavado de dinero (TPPU).

“En relación con la exposición del delito bancario o los actos penales y el lavado de dinero (TPPU)”, dijo el jefe de la División de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, Comisionado de Policía, MD A. Chaniago, el 25 de septiembre de 2025.

General de Brigadier Helfi Asegoff, director de la Ley Criminal Económica Especial de la Policía de Investigación Criminal, nombró a nueve sospechosos. Se les conoce como parte de los sindicatos de delitos bancarios organizados.

“Establezca nueve acusados”, dijo Helfi.