Jueves 2 de abril de 2026 – 10:17 WIB
Jacarta – El fundador de PT Dana Syariah Indonesia (DSI), de iniciales AS, ha sido señalado como sospechoso en el cuarto caso de presunto fraude y blanqueo de dinero (TPPU).
El director de Delitos Financieros Especiales (Dirtipedexus) Bareskrim Polri, el general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, dijo que además de ser el fundador de AS, también es el director de PT DSI para el período 2018 a 2024.
“Basándonos en los hechos de la investigación de al menos dos pruebas válidas, hemos identificado a un sospechoso adicional en nombre de AS, que es el ex director de PT DSI y el fundador de PT DSI”, dijo el jueves 2 de abril de 2026.
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Jaya, exdirector de investigación criminal especial de la policía de Metro, dijo que tras identificar al sospechoso, convocó a la AS para su examen.
Dijo que el examen del sospechoso está programado para el miércoles 8 de abril de 2026 a las 10:00 am en Dittipidexus Barescrim Polly Room, quinto piso, edificio Barescrim.
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“Los investigadores también se coordinaron con la Dirección General de Inmigración y prohibieron a los sospechosos estadounidenses viajar al extranjero durante los próximos seis meses a partir del 22 de marzo de 2026”, dijo.
En este caso, su partido ya ha designado a tres personas como sospechosas, a saber, el director principal de TA PT DSI y el accionista de PT DSI.
Luego, MY como ex director de PT DSI y accionista de PT DSI, así como director principal de PT Medifa Baroka International y PT Duo Property Lestari.
El último sospechoso es el comisionado de ARL PT DSI y accionista de PT DSI.
Los sospechosos son sospechosos de cometer un acto criminal de malversación de fondos y/o malversación de fondos y/o fraude criminal y/o realizar informes falsos en medios electrónicos y/o contabilidad o informes financieros y/o sin estar respaldados por documentos válidos y/o defraudar fondos públicos de la PTPU a través de documentos públicos. o información sobre prestatarios existentes (prestatarios activos).
Anteriormente, en Dittipidexus barescrim polri, los investigadores confiscaron Rp. 4.074.156.192,00 de 41 números de cuentas del denunciado y sus afiliados bloqueados en este caso.
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Además de confiscar el dinero, los investigadores también confiscaron el Certificado de Derechos de Propiedad (SHM) y el Certificado de Derechos de Uso del Edificio (SHGB) del prestatario comprometido con PT DSI. (hormiga)
