Una madre de cuatro hijos con un coeficiente intelectual de 71 ha sido sentenciada por su papel en un elaborado plan para robar al NDIS 1,1 millones de dólares.
Angelina Deliciso, de 48 años, contó con el apoyo de su hija cuando compareció ante el Tribunal de Distrito de Sydney en Darlinghurst el viernes después de declararse culpable de negligencia criminal por valor de más de un millón de dólares.
El tribunal escuchó anteriormente que un psicólogo había estimado el coeficiente intelectual de Deliciso en 71 debido a problemas de salud mental y “bajo funcionamiento cognitivo”. La población general tiene un promedio de alrededor de 100 personas.
Pero el tribunal escuchó que ella ayudó a lavar más de $1 millón en efectivo del NDIS obtenido de manera fraudulenta entregándolo en bolsas de papel marrón a personas que pensaba que eran subcontratistas en sitios de construcción.
Según documentos judiciales, entre el 31 de julio y el 7 de septiembre de 2018, grandes sumas de dinero se filtraron a la cuenta bancaria de Deliciso, por un monto de $1.122.881,13, de $29.472 a $304.340 en un período de seis semanas.
Sacó dinero de 81 cajeros automáticos en Sydney y lo metió en bolsas de papel marrón.
Entregó bolsas por la ventanilla de su automóvil a personas que creía que eran subcontratistas de la construcción de la empresa constructora King Construction NSW Pty Ltd, que conducía con su hijo pequeño, Mehdi Hammoud, del que estaba separada.
En ese momento, Deliciso estaba desempleado y no recibía beneficios del gobierno.
Angelina Deliciso aparece en la foto caminando hacia la corte en Darlinghurst el viernes.
Angelina Deliciso fue apoyada por su hija en la corte el viernes (imagen adjunta)
Inicialmente, Deliciso fue acusada de manejo imprudente del producto del delito, pero ese cargo se redujo a imprudencia porque aparentemente ella no era la autor intelectual de la operación y no estaba al tanto de lo que estaba pasando.
El tribunal escuchó que ella fue abusada sexualmente y expuesta a imágenes pornográficas cuando era niña y fue obligada a casarse con su agresor.
Años más tarde, su hijo mayor fue puesto en un centro de detención juvenil después de que la agredió brutalmente y le pisoteó la cabeza, dijo el juez.
Deliciso sollozó audiblemente cuando el juez Christopher O’Brien dictó la sentencia de una orden correccional intensiva de 18 meses, que conlleva una pena de prisión en la comunidad.
El juez O’Brien dijo que los problemas de salud mental de Deliciso, combinados con su falta de educación y su educación desfavorecida, la hacían genuinamente imprudente con el producto de sus crímenes.
rastro de dinero
Según documentos judiciales, Hammoud recibió 32.155,84 dólares de Australia Wide Care Pty Ltd, un proveedor registrado del NDIS, en una cuenta de su empresa, No Limit Crane Service Pty Ltd, durante el mismo período de seis semanas.
Cuando los investigadores de la NDIA interrogaron a Deliciso, ella sugirió preguntarle al Sr. Hammoud sobre los pagos.
El señor Hammoud no ha cometido ningún delito.
Los documentos judiciales dicen que el dinero fue depositado en Deliciso desde las cuentas de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd (WLC).
Angelina Deliciso fue sentenciada por su papel en un extenso plan de lavado de dinero del NDIS
AWC operaba bajo el nombre de Terence McKenna, que figuraba como único director y accionista, pero la NDIA descubrió más tarde que McKenna no tenía control sobre la empresa y que su identidad había sido robada como parte de un fraude más amplio.
AWC hizo 422 reclamos falsos en nombre de participantes discapacitados que nunca recibieron los servicios para discapacitados descritos en los reclamos.
Deliciso no está acusado de robo de identidad ni de realizar afirmaciones falsas del NDIS para AWC.
No cuestionó los depósitos de AWC, ya que supuestamente eran pagos del Sr. McKenna a King Construction NSW Pty Ltd para la renovación de una guardería islámica.
La Agencia Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIA) no pudo encontrar evidencia que sugiriera que King Construction proporcionara servicios de construcción a AWC.
Cuando los investigadores le pidieron a Deliciso que identificara otros proyectos en los que había trabajado King Construction, ella señaló un bloque de pisos cerca de su casa en la costa sur de Nueva Gales del Sur, donde dejaba dinero a los trabajadores.
Sin embargo, la NDIA descubrió que la construcción en el bloque de unidades fue realizada por una empresa completamente diferente, que no tiene antecedentes de estar vinculada con Deliciso, King Construction, el Sr. Hammoud o su empresa No Limit Crane Service.
Angelina Deliciso sufrió abusos cuando era niña y un psicólogo evaluó que tenía un coeficiente intelectual muy bajo
Según documentos judiciales, Deliciso creía que King Construction era un negocio de construcción legítimo.
Dijo que manejaba la nómina y, a menudo, retiraba efectivo para pagar a los trabajadores, incluidos perros, aparejadores, controladores de tráfico, operadores de grúas y operadores de polipastos, hasta que la empresa cerró en 2019.
Dijo que no tenía conocimiento de ninguna relación o pago entre King Construction y el NDIS y que nunca defraudaría al NDIS a sabiendas.
Durante la sentencia del viernes, la hija del juez O’Brien Deliciso fue su principal cuidadora.
“El delincuente tiene una historia compleja de trauma, depresión, trastorno bipolar y de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor y discapacidad intelectual leve”, dijo.
“Aunque no estoy convencido de que su historial esté relacionado con la delincuencia, es posible que sus trastornos mentales hayan influido”.
Dijo que ella no había asumido la responsabilidad de sus acciones al escribir una disculpa al tribunal, pero que estaba satisfecho de que ella se hubiera declarado culpable y estuviera arrepentida.
Fue declarada culpable y sentenciada a 18 meses de prisión con una orden correccional intensiva.
Angelina Deliciso aparece en la foto con su hija y su abogado cuando sale de la corte el viernes.
Deliciso fue arrestado en 2018 después de que la NDIA descubriera que ocho empresas se habían registrado falsamente como proveedores del NDIS para cometer fraude.
Siete de esas empresas estaban registradas con identidades robadas.
Empresas como Adventure Care, Fourstar Care, Ambulant Care, Kanesh, Martcorp, Smart Transport y Roarke presentaron 1.276 reclamaciones falsas en nombre de los participantes, valoradas en 3.807.881,63 dólares.
Ese monto se deduce de los planes de los participantes que nunca reciben servicios.
Ninguna de las empresas brinda servicios de atención a los titulares de planes de participantes del NDIS.
