Estafa de crédito falso en bancos estatales deja miles de millones de rupias desaparecidas, 8 sospechosos y 3 fugados

Domingo 19 de octubre de 2025 – 12:00 WIB

Labuan Bajo, en vivo – Un total de ocho personas han sido acusadas en un caso de actos criminales de corrupción mediante el uso de crédito ficticio en uno de los bancos estatales.

“Después de que se tomó esta decisión, los sospechosos fueron detenidos durante 20 días en espera de nuevos procedimientos legales”, dijo Henderina Malo, jefa de la Fiscalía del Distrito de Sikka (Kezari), East Nusa Tenggara (NTT), a través del jefe de la División de Inteligencia de la Fiscalía de Sikka. 2025.

Los ocho sospechosos tienen cada uno las iniciales AVADL, MJ, YD, YS y YM. Un sospechoso de otro caso, Yam, también ha sido detenido y está siendo interrogado. Mientras tanto, otros tres sospechosos siguen en la lista de buscados (DPO), a saber, ADES, DDH y SM.

Okky Prastyo Ajie explicó que las actividades delictivas cometidas por los acusados ​​se llevaron a cabo en tres unidades de uno de los bancos del sector público, a saber, la Unidad Kevapante, la Unidad Nita y la Unidad Paga.

También describió varios métodos utilizados por delincuentes para distribuir crédito en los bancos durante 2021-2023, incluida la manipulación de documentos de solicitud de crédito alterando los datos de los clientes para cumplir con los criterios de requisitos de crédito de los empleados del banco.

Además, los datos de los clientes que no cumplen las condiciones se ingresan en el sistema como si cumplieran los criterios para que se desembolse el crédito.

Otro enfoque es el uso de terceros o corredores involucrados para obtener una imagen del negocio del cliente, utilizar la identidad del cliente y facilitar la distribución inadecuada del crédito.

“Los corredores o empleados del banco prometen el desembolso del crédito a los clientes, pero lo que los clientes reciben es dinero en efectivo o una tarifa de servicio por usar su identidad”, dijo.

Además, una vez que se aprueban los fondos del crédito, los fondos no se entregan al cliente solicitante, sino que se entregan a otra parte para uso personal.

Según los resultados de las auditorías y los informes de seguimiento de las tres unidades bancarias en este caso, el importe de las pérdidas del Estado varía.

Una unidad bancaria de la unidad NITA informó que este caso de corrupción tuvo lugar entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 con una pérdida estatal total de 1.100 millones de IDR.