Minnesota alguna vez se enorgulleció de su red de seguridad al estilo escandinavo: impuestos altos, beneficios generosos y la creencia compartida de que ningún niño debería pasar hambre.
Pero esa imagen está hecha jirones después de un fraude de miles de millones de dólares que desvió el dinero de los contribuyentes de los pobres y lo invirtió directamente en mansiones de lujo, autos de alta gama, bienes raíces exóticos y estilos de vida de diseñador.
Lo que las autoridades inicialmente esperaban que fuera una estafa pandémica única ahora se ha revelado como mucho más grande y feo.
Los fiscales federales dicen que en los últimos cinco años, varios estafadores (muchos de ellos trabajando en la diáspora somalí de Minnesota) han robado más de mil millones de dólares destinados a alimentar a niños, ayudar a familias sin hogar y proporcionar terapia para el autismo.
En cambio, el dinero financió G-wagons, Teslas, Porsches, casas frente a lagos, compras en Dubai y complejos turísticos junto a la playa en el extranjero.
Los habitantes de Minnesota están eufóricos y asustados. Porque no se trata de un problema de poca monta: es un secuestro a gran escala de la famosa maquinaria de servicios sociales del Estado, famosa por su confianza y su generosidad.
Durante décadas, Minnesota dio la bienvenida a los inmigrantes e invirtió impuestos en beneficios públicos. El Estado ha atraído a decenas de miles de refugiados somalíes que huyen de la guerra civil. Muchos han construido familias, carreras e influencia política.
Pero un pequeño número de investigadores vio algo más: un grifo abierto de dinero fácil.
Ahmed Naji Malim Aftin Sheikh (izquierda) y otros acusados de una red de fraude en Minnesota
El estafador Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años, gastó su parte de la estafa en joyas de alta gama en Dubai.
En cinco años, crearon empresas que facturaban a las agencias de Minnesota por servicios tremendamente exagerados… o nunca sucedieron.
Hasta el momento 59 personas han sido condenadas y se avecinan más casos. El total de decomisos ahora supera los mil millones de dólares, superando el presupuesto penitenciario anual del estado.
El investigador del IRS, Justin Campbell, lo llamó “el epítome de la codicia”.
El escándalo estalló en 2022.
La organización sin fines de lucro Feeding Our Future afirma estar alimentando a decenas de miles de niños durante la pandemia. Las agencias estatales reembolsaron al grupo y a sus sitios asociados basándose únicamente en facturas, facturas que, según los fiscales, eran casi completamente ficticias.
Se generan listas de niños. Se encontraron recuentos de comidas. ¿Y el dinero? Pagó por flotas de lujo y proyectos inmobiliarios globales.
Los automóviles incluyen Porsche, G-wagons, Teslas y SUV modificados. Las casas van desde McMansions suburbanas hasta fincas frente al lago. Joyas, bolsos de diseño e inversiones extranjeras de lujo forman parte de este tránsito.
Una figura clave, Abdiaziz Shafi Farah, de 36 años, ayudó a robar 47 millones de dólares con otros. Gastó su parte en un Porsche de 93.000 dólares, un Tesla, una camioneta GMC, casas en Minnesota y Kentucky y un condominio en Nairobi. Un juez lo condenó a 28 años en agosto.
Su socio comercial, Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años, fue encarcelado durante diez años después de gastar su parte en joyas de alta gama, vehículos de lujo y una luna de miel en las Maldivas, en Dubai.
Aimee Bock, de 44 años, líder de la organización sin fines de lucro involucrada en la estafa, está esperando sentencia. Los fiscales dicen que usó su parte en Mercedes, viajes a Las Vegas, alquiler de autos exóticos y artículos de diseño de Gucci y Louis Vuitton.
Abdimajid Mohamed Noor, de 24 años (derecha), fue condenado a 120 meses de prisión en noviembre por su papel en el fraude.
Los investigadores encontraron dinero en efectivo en las casas de los presuntos conspiradores. Algunos intentaron sobornar al juez
La propiedad en Park Avenue South en Minneapolis fue comprada por una empresa fraudulenta
Millones más se han invertido en inversiones, incluido un edificio comercial de 2,5 millones de dólares en Minneapolis y proyectos inmobiliarios en Kenia y Turquía.
Las comidas son falsas. Sin estilo de vida de lujo.
Mientras los investigadores examinaban los registros bancarios, se dieron cuenta de que el fraude del programa de alimentación era sólo el comienzo. Pronto surgieron otros dos planes.
Cientos de ‘proveedores’ han facturado al estado por ayudar a los habitantes de Minnesota sin hogar a mantenerse fuera de las calles en una estafa de ayuda a la vivienda. Los fiscales dijeron que prácticamente no pasó nada excepto el cobro de los cheques. El programa creció de unos 2,6 millones de dólares estimados a más de 104 millones de dólares en un año.
Luego vino la estafa de la terapia del autismo, donde los proveedores reclutaron a niños somalíes, les diagnosticaron falsamente que necesitaban terapia y pagaron sobornos a los padres para que participaran.
Un proveedor, Asha Farhan Hassan, de 29 años, está acusado de robar 14 millones de dólares. Los fiscales dicen que el dinero se utilizó nuevamente para financiar un estilo de vida lujoso en lugar de tratamiento para niños vulnerables. Su abogado ha indicado que tiene intención de declararse culpable.
Y el escándalo sigue creciendo. El 24 de noviembre, Abdirashid Bixi Dool, de Minnesota, de 36 años, se convirtió en el acusado número 78 del plan, luchando contra cargos que incluían fraude electrónico y lavado de dinero.
Los fiscales dicen que reclamó fraudulentamente más de 1,1 millones de dólares en fondos federales del Programa de Nutrición Infantil a través de dos organizaciones sin fines de lucro que controlaba, incluida la Mezquita Bilal.
Casi todos los encuestados en los tres programas son de ascendencia somalí, aunque la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.
Muchos somalíes estadounidenses dicen que el escándalo ha arrojado una nube oscura sobre la sociedad en su conjunto, tanto política como económicamente. A los líderes les preocupa que cada SUV de lujo incautado se convierta en otro estereotipo utilizado en su contra.
Abdiaziz Shafi Farah gastó algunas de sus ganancias mal habidas en este Porsche Macan de 93.000 dólares, un SUV crossover compacto de lujo.
Aimee Bock dirigió la organización sin fines de lucro Feeding Our Future en el centro de la estafa. Ella está tras las rejas, esperando su sentencia.
Redada del FBI en las instalaciones de Feeding Our Future en mayo de 2024
El estafador Abdimajid Mohamed Noor compra coches, joyas y lunas de miel en Maldivas
Las tensiones aumentaron. La derecha política ha aprovechado el escándalo como prueba de que el sistema de bienestar social de Minnesota está fuera de control.
El presidente Donald Trump ha calificado a Minnesota de “foco de operaciones fraudulentas de lavado de dinero” y ha pedido la deportación de los perpetradores, comentarios que han provocado protestas, reuniones de oración y condenas contundentes de los líderes somalíes.
El activista conservador Chris Ruffo afirma que los fondos robados regresaron a Somalia y terminaron en los bolsillos de militantes islamistas.
Detrás de las suntuosas compras se esconde una pregunta más desconcertante: ¿los líderes demócratas de Minnesota dudan en tomar medidas enérgicas por temor a parecer racistas?
Algunos ex investigadores dicen que sí. Argumentan que a los funcionarios les preocupa que rechazar facturas o suspender fondos para organizaciones dirigidas por somalíes pueda desencadenar acusaciones de discriminación.
Una auditoría legislativa imparcial descubrió posteriormente que las instituciones estatales efectivamente se vieron afectadas por temores de una reacción racial.
En un momento, Feeding Our Future amenazó directamente a los reguladores, advirtiendo que los retrasos en la aprobación de los sitios de alimentación de propiedad somalí podrían conducir a un escándalo abierto de racismo “en todas las noticias”.
El Estado retrocedió. El dinero sigue fluyendo.
Los fiscales dijeron que también se utilizaron acusaciones raciales en los tribunales. Durante un juicio, los acusados intentaron sobornar a un juez con 120.000 dólares y se quejaron de que se estaba atacando injustamente a “personas de color e inmigrantes”.
El gobernador demócrata Tim Walz admite ahora que el sistema está manipulado. Dijo que el estado se equivocó en favor de la caridad durante la pandemia y que los delincuentes se escabulleron por las lagunas jurídicas.
Ante una difícil candidatura a la reelección en 2026, Walz lanzó un grupo de trabajo de búsqueda de fraude, amplió el intercambio de datos entre agencias y aprobó nuevos sistemas de inteligencia artificial para detectar facturas sospechosas.
Pero los críticos dicen que ya es demasiado tarde. El dinero se acabó. La confianza se ha debilitado.
Los demócratas argumentan que el estado está sobrecargado. Los líderes comunitarios somalíes dicen que se les culpa injustamente. Y los habitantes comunes y corrientes de Minnesota se preguntan si su modelo de bienestar de alta fe se está derrumbando bajo su propio idealismo.
Abdiaziz Shafi Farah, de 36 años, fue condenado a 28 años de prisión en agosto como uno de los actores clave del fraude.
Los fondos robados se utilizaron para comprar unidades en este bloque de apartamentos en la capital de Kenia, Nairobi.
Liban Yasin Alishire utilizó el dinero robado para comprar el Karibu Palms Resort en Diani Beach, Kenia.
En declaraciones al New York Times, el fiscal federal Joseph Thompson fue contundente: ‘Nadie apoyaría estos programas si estuvieran plagados de fraude. Estamos perdiendo nuestra forma de vida en Minnesota de una manera muy real”.
Los antiguos residentes que han defendido la visión multicultural de Minnesota ahora temen que el escándalo haya dado municiones a los extremistas.
La portavoz Ilhan Omar instó a la gente a no culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos.
Pero los estadounidenses somalíes rechazados por el mundo de los servicios sociales dicen que se sienten humillados en el discurso público y temen que las consecuencias políticas duren años.
Algunos habitantes de Minnesota culpan a los beneficios excesivamente generosos del estado de atraer a oportunistas. Otros culpan a los funcionarios que son demasiado tímidos para hacer cumplir las reglas. Sin embargo, algunos señalan normas culturales importadas de un país donde el gobierno corrupto es la norma.
Pero todos coinciden en una cosa: el fraude no es una víctima.
Cada coche de lujo incautado representa a un niño hambriento. Cada edificio comprado con dinero robado niega el tratamiento a un niño autista, o a una familia sin hogar abandonada al frío.
Minnesota construyó su identidad sobre la base de la confianza: confianza en el gobierno, confianza en los inmigrantes, confianza en un sistema de estilo escandinavo diseñado para proteger a los vulnerables.
Ahora, mientras los fiscales confiscan automóviles y congelan cuentas bancarias, los residentes se hacen una pregunta que nunca pensaron que enfrentarían:
Si los delincuentes pueden convertir el programa de alimentación infantil en un fondo de lujo personal, ¿sigue siendo sostenible el sistema?
