Una asistente ejecutiva de California admitió ante un tribunal federal que desvió más de 8,5 millones de dólares de las empresas de su jefe y utilizó el efectivo para financiar un estilo de vida lujoso en San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, de 55 años, de Point Loma, se declaró culpable el jueves pasado de fraude electrónico y lavado de dinero. Departamento de Justicia de EE. UU..
Los fiscales dijeron que Gao desvió sistemáticamente cuatro cuentas bancarias corporativas vinculadas a su empleador y transfirió dinero a cuentas que abrió en secreto a su nombre.
Derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas panorámicas de la Bahía de San Diego y el horizonte del centro de la ciudad.
En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Gao admitió haber utilizado el dinero robado para comprar un automóvil de lujo y una casa multimillonaria, y admitió haber transferido más de un millón de dólares a sus cuentas personales.
Admite haber gastado cientos de miles de dólares en tiendas de moda de alta gama.
El plan comenzó a desmoronarse cuando su empleador notó el dinero faltante y la demandó en el Tribunal Superior de San Diego.
En lugar de admitir su error, Gao se duplicó. Afirmó que el demandante era un fraude y que el verdadero propietario de las empresas en China aprobaba cada transferencia.
Ping ‘Jenny’ Gao, de 55 años, admitió ante un tribunal federal que robó más de 8,5 millones de dólares a su empleador y utilizó el dinero para financiar un estilo de vida lujoso en San Diego.
El asistente ejecutivo de Point Loma enfrenta 50 años de prisión después de declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Respaldando esa narrativa falsa, los fiscales dijeron que ella pagó a personas en China más de 100.000 dólares para crear documentos falsos, que luego presentó ante el tribunal contra una orden judicial preliminar.
Más tarde admitió que había mentido bajo juramento durante la declaración, diciéndoles falsamente a los abogados que las cuentas corporativas eran en realidad suyas.
Cuando el caso llegó a juicio en septiembre de 2023, ella volvió a subir al estrado y repitió sus mentiras, afirmando que los fondos procedían de sus inversiones personales en China y que él la estaba ayudando a mover dinero a Estados Unidos a través de “bancos clandestinos” para evadir los controles monetarios chinos.
A lo largo del caso civil, el tribunal superior emitió una serie de órdenes que prohibían a Gao gastar, mover o dispersar los fondos en disputa.
Ella los ignoró, según los fiscales.
Incluso con esas restricciones vigentes, Gao continuó moviendo dinero al extranjero, incluida una transferencia bancaria de 1,6 millones de dólares a una cuenta bancaria en Hong Kong.
Después de que perdió el juicio y la orden judicial preliminar del tribunal se hizo permanente, ella continuó deshaciéndose de los activos.
Vendió un Porsche de 160.000 dólares a CarMax por 75.000 dólares y luego cobró el cheque de caja de 70.000 dólares de la venta a otra persona, en violación directa de las órdenes judiciales, dijeron los fiscales.
Las autoridades estiman que más de 3,29 millones de dólares del dinero robado se desperdiciaron o no se contabilizaron.
Gao construyó un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas a la bahía de San Diego después de desviar fondos de cuatro cuentas corporativas.
Gao se declaró culpable el 13 de noviembre, pero la noticia del caso se hizo pública más tarde debido a una falla en la asignación del gobierno federal.
En el momento de la sentencia, se enfrenta a un máximo de 30 años de prisión por el cargo de fraude electrónico y 20 años adicionales por el cargo de ocultación de lavado de dinero, por un total de más de 500.000 dólares en multas.
El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Patrick C. Swan, pregunta.
El Daily Mail se ha puesto en contacto con el director de relaciones con los medios del Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
