Un ex director senior de banca comercial de NAB ha sido acusado de su participación en uno de los sindicatos de fraude y lavado de dinero más grandes de Australia.
Durante casi dos años, los detectives de Nueva Gales del Sur bajo el mando de Strike Force Middleton han estado investigando un sindicato altamente sofisticado de 150 millones de dólares en todo Sydney.
Las investigaciones preliminares revelaron que el sindicato utilizó información personal robada para solicitar préstamos a través de varias instituciones financieras para comprar “coches fantasma” de lujo inexistentes.
Varios empleados de la NAB fueron interrogados por la policía Para facilitar préstamos hipotecarios y comerciales. Se alega que el plan, conocido como Penthouse Syndicate, acumuló un imperio inmobiliario valorado en decenas de millones utilizando abogados, agentes y corredores hipotecarios corruptos.
Tras extensas investigaciones, los detectives arrestaron a Timothy Donnie Sungkar, de 36 años, en su casa de Bonnyrigg, en el suroeste de Sydney, el jueves por la mañana.
Las imágenes del arresto mostraron a agentes fuertemente armados haciendo fila para rodear la casa de Sunkar antes de que los detectives se lo llevaran.
La policía confiscó joyas y relojes de lujo por valor de 60.000 dólares en la redada de la madrugada.
Sunkar está acusado de 19 delitos, nueve cargos de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño y cuatro cargos de posesión o intento de posesión de agentes esteroides anabólicos o androgénicos.
El ex director de banca empresarial de NAB, Timothy Donnie Sungkar, comparecerá ante el tribunal el viernes.
La policía alega que Sungkar utilizó su papel en NAB para solicitar préstamos comerciales por valor de 10 millones de dólares para un sindicato de fraude y lavado de dinero altamente sofisticado.
El presunto líder del sindicato Bing ‘Michael’ Lee, de 38 años (en la foto), fue arrestado en julio y acusado de 87 delitos.
Otros cargos incluyen posesión o intento de posesión de una sustancia controlada prescrita, tráfico del producto del delito y participación en un grupo delictivo que contribuye a la actividad delictiva.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Fairfield el viernes.
La policía alega que Sungkar utilizó su papel en NAB para solicitar préstamos comerciales por valor de 10 millones de dólares para el sindicato.
Sunkar fue inicialmente suspendido a la espera del resultado de las investigaciones internas y policiales, pero desde entonces ha sido despedido por la NAB. Heraldo de la mañana de Sydney informó.
Ha trabajado en el banco desde 2008 en funciones de asesoramiento al cliente y como agente hipotecario antes de pasar a un puesto directivo en 2018.
Según su perfil de LinkedIn, Sunkar ha sido director senior de banca empresarial desde 2022.
Ningún cliente de NAB fue el objetivo del presunto plan.
Otros quince acusados anteriormente bajo Strike Force Middleton están ante los tribunales.
Timothy Donnie Sungkar, 36 años (derecha) es la decimosexta persona acusada bajo Strike Force Middleton.
Los miembros del sindicato Hanna Karliana, de 60 años, y su socia Indra Hari Nurkianto, de 61, están acusados de aprobar préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones. La pareja había denunciado previamente al presunto sindicato.
Entre ellos se encuentra el presunto cabecilla del sindicato, Bing ‘Michael’ Li, de 38 años, nacido en Shanghai, que fue arrestado en julio después de allanar un ático en Crown Towers Sydney en Barangaroo.
Fue acusado de 87 delitos, incluida la dirección intencionada de las actividades de un grupo delictivo y el tráfico del producto del delito.
La policía alega que Li pagó a Sungkar 17.000 dólares para facilitar préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones de dólares para empresas “pantalla” compradas por el sindicato.
Alegan que los miembros del sindicato Hanna Karliana, de 60 años, y su socia Indra Hari Nurkianto, de 61, aprobaron préstamos comerciales fraudulentos por valor de millones para Sungkar. La pareja fue acusada de varios delitos en agosto.
Horas después del arresto de Sungkar el jueves, el director ejecutivo de la NAB, Andrew Irwin, abordó públicamente el escándalo por primera vez.
“El fraude interno siempre es difícil, no lo toleramos y pueden estar seguros de que estamos analizando todos nuestros procesos y controles para garantizar que se fortalezcan a medida que avanzamos”, dijo a SMH.
Se están investigando si otros bancos importantes estuvieron involucrados en el presunto sindicato.
La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ya ha incautado 60 millones de dólares en activos pertenecientes a presuntos miembros del sindicato.
