Jueves 12 de marzo de 2026 – 14:34 WIB
Jacarta – La Dirección de Delitos Económicos Especiales, Bereskrim Polri, entregó la delegación de la primera fase de los expedientes del caso de fraude de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) al Fiscal Público (JPU).
“Alrededor de las 12.00 horas del miércoles, el equipo de investigación envió los resultados de la investigación al equipo de fiscales (Fase I) de la Fiscalía General de Indonesia”, dijo el director de la Unidad de Investigación Criminal y Delitos Especiales de la Policía Nacional, Brigada de Policía, el jueves 1 de marzo de 2026.
Dijo que hay expedientes con los nombres de tres sospechosos, TA (Tawfiq Aljufri), MY y ARL en este caso. Luego de esta delegación, el fiscal examina primero los expedientes del caso por un período de siete días.
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“Además, los investigadores esperarán los resultados de la investigación del equipo del fiscal de la Fiscalía General de Indonesia sobre la integridad formal y material de los resultados de la investigación en los expedientes en cuestión”, dijo.
Anteriormente, Dittipidexus Bareskrim Polri nombró a los tres sospechosos como director principal de PT DSI y accionista de PT DSI TA (Tawfiq Aljufri).
La policía ha hablado públicamente sobre por qué un brutal robo mató al jubilado de JICT Ermanto Usman, diciendo que fue por motivo financiero.
Luego, MY como ex director de PT DSI y accionista de PT DSI, así como director principal de PT Medifa Baroka International y PT Duo Property Lestari.
El último sospechoso es el comisionado de ARL PT DSI y accionista de PT DSI.
Los tres son sospechosos de haber cometido el delito de peculado y/o peculado y/o fraude de cargo y/o fraude a través de medios electrónicos y/o realizar informes contables o financieros falsos y/o no sustentados en documentos válidos.
También se tipifica el delito de blanqueo de capitales (TPPU) por canalizar fondos del público a través de PT DSI utilizando proyectos ficticios a partir de datos o información de prestatarios existentes (prestatarios activos) durante el período 2008-2015.
La pérdida total resultante de este caso se estima en 2,4 billones de rupias. Los tres acusados se encuentran actualmente recluidos en el Centro de Detención de Investigación Criminal de la Policía Nacional para ser interrogados. (hormiga)
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12 de marzo de 2026
