Los fiscales federales han acusado al fundador de fintech, Gokce Guven, un alumno de Forbes 30 Under 30, de múltiples cargos de fraude relacionados con la recaudación de fondos y las operaciones de su startup, Kalder. El caso se suma a una lista cada vez mayor de ejecutivos de startups de alto perfil que enfrentan escrutinio por las revelaciones a los inversionistas.
Aquí hay 5 hechos clave sobre la acusación:
1. ¿Quién es Gökce Guven?
Guven, de 26 años, es ciudadano turco y fundador y director ejecutivo de la startup fintech Kalder, con sede en Nueva York. El año pasado, fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30, lo que fue un testimonio del rápido crecimiento de Kalder y sus clientes de alto perfil. La empresa se fundó en 2022 y se ha posicionado como una plataforma que ayuda a las marcas a convertir los programas de recompensas para los clientes en fuentes de ingresos, según un informe de TechCrunch.
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2. ¿Qué es Kalder y cómo funcionó?
Kalder se promocionó con el lema “Convierta sus recompensas en un motor de ingresos”, diciendo que ayudó a las empresas a monetizar los programas de lealtad y recompensas a través de asociaciones de afiliados. Un informe anterior de Axios afirmó que la startup ofrece a las marcas la oportunidad de generar ingresos recurrentes a través de las ventas de socios. Kalder también reclamó el apoyo de importantes empresas de capital riesgo y mencionó entre sus clientes a organizaciones conocidas.
3. ¿Cuáles son las tarifas?
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Güven fue acusado de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de visas y robo de identidad agravado. Los fiscales alegan que durante la ronda de financiación inicial de Kalder en abril de 2024, recaudó aproximadamente 7 millones de dólares de más de una docena de inversores utilizando información engañosa sobre el desempeño y las asociaciones de la empresa.
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4. ¿Qué dijeron los fiscales que era engañoso?
El Departamento de Justicia alega que la presentación de Kalder exageró el número de marcas que utilizan activamente su plataforma y reportó falsamente un crecimiento constante de los ingresos. Si bien la presentación reclamaba docenas de socios activos y “freemium”, los funcionarios dicen que a muchas empresas solo se les ofrecieron programas piloto con descuento o no tenían ningún acuerdo con Kalder. Los fiscales también dicen que las cifras de ingresos recurrentes de la compañía estaban infladas, incluida la afirmación de que Kalder había alcanzado 1,2 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en marzo de 2024.
5. ¿Qué más se alega en la acusación?
Las autoridades federales dicen que Guven mantuvo dos conjuntos de registros financieros: uno preciso y otro con cifras infladas presentadas a los inversores, según el Departamento de Justicia. También se le acusa de utilizar declaraciones y documentos falsos para obtener un visado estadounidense reservado a personas con “capacidades extraordinarias”. TechCrunch informó que Güven dijo que planeaba emitir una declaración en respuesta a las acusaciones.
