Altos ejecutivos de una empresa de telecomunicaciones orquestaron un “plan de malversación calculada” para desviar millones de dólares a sus propios bolsillos, acusaron los fiscales federales de Nueva York en el primer caso de este tipo que involucró la autodenuncia de la empresa que le permitió evitar cargos penales.
Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof y Khanh Thuong Nguyen supuestamente malversaron más de 20 millones de dólares de la filial estadounidense de Telekom Malaysia mediante el uso de declaraciones falsas, documentos falsos, transacciones ficticias y suplantaciones de empresas e individuos para engañar a contrapartes, proveedores, auditores y supervisores, según la acusación.
Lockman, de 48 años, de Dublin, California, Yusof, de 44 años, de Livermore, California, y Nguyen, de 48 años, de Manassas, Virginia, están acusados de conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Los tres fueron detenidos el mes pasado y puestos en libertad bajo fianza. Aún no se han declarado culpables.
Su empresa matriz, Telekom Malaysia Berhad, denunció el presunto fraude a la oficina del fiscal estadounidense en Manhattan el mes pasado y la empresa ha cooperado con la investigación en curso, dijeron los fiscales.
Este es el primer procesamiento resultante de un programa de autodenuncia anunciado por el fiscal federal Jay Clayton a principios de este año. Telekom Malaysia recibió una desestimación condicional de los cargos contra la empresa, con la condición de que coopere, pague una restitución y se comprometa a denunciar cualquier conducta delictiva futura en los próximos tres años.
“Los cargos de fraude de hoy se presentan semanas después de recibir un informe propio de la empresa”, dijo Clayton en un comunicado anunciando los cargos. “Como se ha alegado, Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof y Khanh Thuong Nguyen perpetraron un extenso fraude para robar más de 20 millones de dólares. Los acusados engañaron a sus contrapartes, proveedores, auditores y a sus propios supervisores. Como resultado de la conducta que se informó a esta oficina y se investigó con prontitud, los acusados ahora serán responsables de llenarse los bolsillos de manera fraudulenta”.
Según la acusación, los acusados primero conspiraron para vender la capacidad de banda ancha de Telekom Malaysia sin autorización y desviar las ganancias a sus propias cuentas. Luego, supuestamente se hicieron pasar por uno de los proveedores de Telekom Malaysia e interceptaron los pagos que la empresa estaba realizando a ese proveedor.
También supuestamente se hicieron pasar por empleados y pasantes y embargaron sus salarios. El cuarto elemento del fraude implicó el reembolso de gastos de trabajo inventados, dijeron los funcionarios.
Como ejemplo, la acusación dice que el trío colaboró para solicitar el reembolso de los gastos incurridos en un viaje de trabajo a Las Vegas en diciembre de 2025. De hecho, tal viaje no se llevó a cabo. Según la acusación, cuando la empresa matriz solicitó fotografías del viaje, los acusados organizaron apresuradamente un viaje a Las Vegas y fotografiaron escenas con árboles de Navidad para que pareciera que las fotografías fueron tomadas en diciembre.
