Altos funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron el jueves una serie de procesamientos contra quienes, según ellos, cometieron fraude en Ohio.
Cuatro personas, dos de las cuales Estado empleados en Ohio, han sido acusados de un plan de fraude de 30 millones de dólares dirigido al departamento de salud conductual del estado.
Según el Departamento de Justicia, dos de los acusados eran propietarios de empresas que afirmaban brindar servicios de salud conductual a adultos jóvenes que asisten a campamentos de verano, grupos religiosos y programas recreativos.
Un compuesto publicado en la cuenta X del Ministerio de Justicia, 4 de junio de 2026.
Ministerio de Justicia
El Departamento de Justicia dice que ambas empresas presentaron reclamaciones fraudulentas por servicios que nunca se prestaron. Después de que no se presentaron las reclamaciones porque la acreditación de una de las organizaciones de salud conductual no era válida, los dos hombres supuestamente conspiraron con otra persona para presentar las reclamaciones.
Los fondos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, según el Departamento de Justicia, incluida la compra de 14 vehículos por valor de 800.000 dólares.
“Los días del descarado robo del dinero de los contribuyentes y del abuso de la generosidad del contribuyente estadounidense han terminado”, dijo el Fiscal General interino Todd Blanche en una conferencia de prensa en Columbus, Ohio. “Nuestro mensaje a los estafadores es simple: junto con nuestros socios estatales y locales, el Departamento de Justicia trabajará las 24 horas del día para identificarlos, arrestarlos y encarcelarlos”.
Blanche y otros líderes federales, incluido el director del FBI, Kash Patel, y los Centros de Medicare. & El administrador de servicios de Medicaid, Dr. Mehmet Oz, estuvo en Ohio no sólo para anunciar cargos contra presuntos estafadores, sino también para anunciar una lista de los 10 principales estafadores y promover la cooperación entre las autoridades de Ohio y el gobierno federal en cuestiones de fraude.
“Nuestra mejor forma de información es el público estadounidense”, dijo Patel. “Eche un vistazo a este Top 10 de los más buscados. Háganos saber cualquier información. No existe la mala información. La única mala información es la información que usted no nos brinda”.
A principios de esta semana, el Departamento de Justicia acusó a cinco personas de estafar a estadounidenses mayores en esquemas de fraude romántico, por un total de 15 millones de dólares. Los cinco hombres, en su mayoría de Ghana, supuestamente utilizaron inteligencia artificial para crear historias falsas e indicar a las personas que estaban interesados románticamente en ellos para que les enviaran dinero.
Un compuesto publicado en la cuenta X del Ministerio de Justicia, 4 de junio de 2026.
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“Una vez que establecen confianza, utilizan pretextos e historias falsas sobre vastas herencias de dinero, oro o diamantes, y luego convencen a estos estadounidenses ancianos para que ayuden a financiar procedimientos legales falsos en la nación de Ghana”, dijo en la conferencia de prensa el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Ohio, David M. Toepfer.
El proyecto habría durado casi dos años y afectado a más de 100 personas.
“Luego utilizan este dinero robado para comprar una mansión en Ghana. Joyas con diamantes incrustados, un Lamborghini y otros vehículos de lujo de alta gama. Todos estos bienes han sido ahora embargados y están sujetos a procedimientos de decomiso para que no se beneficien de sus esfuerzos fraudulentos”, afirmó Toepfer.
