Un trío de estafadores que se hacían pasar por proveedores de EPI robaron cientos de miles de libras para comprar automóviles de lujo durante el apogeo de la pandemia de Covid.
Jogesh Bhandari, de Loughborough, lanzó una empresa en 2020 para comprar y vender millones de cajas de guantes a empresas necesitadas, para poder financiar “importantes mejoras en el hogar” y su lujoso estilo de vida.
Contó con la ayuda de Craig Morris, de 43 años, de Lytham St Annes, Lancashire, quien representó a la empresa en varios acuerdos fraudulentos en 2020 y 2021.
En un vídeo grabado en medio de la estafa, se puede ver a Bhandari obsesionado con un nuevo auto deportivo de lujo comprado con el dinero robado.
Usando un par de azul Vaqueros Y no puede creer su suerte cuando quita la sábana negra y revela un vehículo rojo brillante y sudoroso.
Bhandari, de 59 años, comentó que “no podía dejar de reír” y calificó el auto de “increíble” cuando abrió la puerta para mirar dentro.
Las imágenes capturadas con una cámara corporal de la policía capturaron el arresto de Bhandari más tarde esa mañana mientras seguía a los agentes esposados afuera.
La estafa comenzó en noviembre de 2020 cuando Bhandari acordó suministrar 12 millones de cajas de guantes a una empresa.
En uno de los videos filmados en medio del fraude, Bhandari hace alarde de un auto deportivo de lujo nuevo comprado con el dinero robado.
Bhandari comentó que “no podía dejar de reír” y calificó el auto de “increíble” cuando abrió la puerta para echar un vistazo al interior.
Las imágenes capturadas con una cámara corporal de la policía capturan el arresto de Bhandari más tarde esa mañana mientras sigue a los agentes esposados afuera.
Conspiró con Frank LaBruzzo, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia del Estado de Luisiana, para proporcionar un servicio de depósito en garantía falso, en el que los fondos se mantienen en una cuenta hasta que ambas partes del acuerdo se reúnen.
La empresa defraudada pagó a la cuenta de depósito en garantía, pero el dinero se trasladó inmediatamente a Labruzzo, Bhandari y otras empresas.
En un segundo acuerdo un mes después, Bhandari recibió otros 2,7 millones de dólares en la cuenta y retiró casi 500.000 dólares para saldar sus deudas y las de su esposa.
Envió una serie de documentos falsificados a posibles proveedores, incluidos extractos bancarios que mostraban hasta 125 millones de dólares en totales de fraude, así como referencias entusiastas para intentar convencer a la empresa de hacer negocios con él.
A principios de 2021, le pagaron más de 3,18 millones de dólares por un pedido de guantes de nitrilo para entregar a hospitales de EE. UU., no solo a ellos.
Su último fraude ocurrió a finales de 2021, cuando Bhandari convenció a un proveedor de que él era un actor importante en la industria de EPP y que tenía acceso a cientos de millones de dólares.
La empresa llegó a un acuerdo por valor de 1.800 millones de dólares y Labruzzo proporcionó una carta fraudulenta en la que afirmaba que Bhandari había depositado 35 millones de dólares como garantía contra la primera entrega.
La empresa pagó 1,35 millones de dólares por los dos primeros envíos previstos.
Jogesh Bhandari (en la foto), de Loughborough, lanzó una empresa para comprar y vender millones de guantes en 2020.
También se realizaron pagos para reembolsar el préstamo adeudado a Meena Bhandari (en la foto).
Craig Morris, de 43 años, de Lytham St Annes, Lancashire, hizo representaciones en nombre de la empresa en una serie de acuerdos fraudulentos.
En el acuerdo final, Bhandari recibió 1,35 millones de dólares directamente en su cuenta comercial controlada por su esposa Meenakashi (Meena) Bhandari, de 58 años, desde donde envió 200.000 libras esterlinas a Morris y se compró un Porsche nuevo.
Más de 47.000 mensajes de WhatsApp y correos electrónicos fueron intercambiados entre los acusados durante sus crímenes.
En los mensajes, Morris dice: ‘Todas las noticias se refieren a la escasez de EPI. ¡¡Vamos a limpiar!! Ordénalo… llénate las botas. Bhandari respondió: “(Aprobado) Se trata de un buen trabajo en equipo y de que todos ganen dinero”. En otra ocasión, Bhandari envió una foto de un Rolls-Royce y le dijo a Morris: ‘Pero yo quiero uno de estos (Rolls-Royce) y tenemos que seguir adelante’.
Se gastó un total de 126.000 libras esterlinas en el nuevo Porsche de Bhandari. El resto del dinero se gastó en renovaciones de la cocina y amplias mejoras en la casa de Bhandari que compartía con Meena.
Además de liquidar préstamos, Bhandari gastó cientos de miles de libras en Rolex y otros relojes de lujo, joyas, automóviles como un Audi A5, un Land Rover Discovery y un VW Golf, y paquetes de viajes y vacaciones de lujo en todo el mundo, según muestran los registros bancarios. Ninguno de los fondos se utilizó para el fin previsto.
También se hicieron pagos para saldar la deuda de Meena. Bhandari también fue acusada de lavado de dinero después de que la investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) descubriera que había utilizado fondos de actividades fraudulentas.
Morris debía recibir pagos regulares de £ 5000 de Bhandari, pero los dos hombres se separaron a fines de 2021 y no recibieron más efectivo.
Los tres acusados fueron arrestados en febrero de 2023 y acusados de múltiples cargos de fraude por representación falsa y lavado de dinero.
Se presentaron ante el Tribunal de la Corona de Leicester para un juicio de cinco semanas y fueron declarados culpables hoy.
Labruzzo, junto con otro hombre, ya ha sido condenado en Estados Unidos.
Bhandari y Morris serán sentenciados el 21 de agosto.
Paul Boniface, director de operaciones de la NCA, afirmó: “La pandemia de COVID-19 es un momento de incertidumbre para el mundo y la necesidad de equipos de EPI ha aumentado repentinamente.
‘Esto permitió a estafadores como Bhandaris y Morris atacar empresas y llenarse los bolsillos.
‘Todas estas actividades tuvieron lugar en el punto álgido de la pandemia, donde la demanda de EPI se disparó.
‘Bhandari y sus cómplices capitalizaron estas vulnerabilidades explotando a personas y empresas para su propio beneficio financiero, pagando estilos de vida lujosos con automóviles de lujo y mejoras sustanciales en el hogar.
‘Un fraude como este desvía equipos esenciales de organizaciones genuinas y los efectos van mucho más allá de las pérdidas inmediatas para las empresas legítimas.
“La NCA seguirá atacando a estafadores como este que causan un daño significativo a la economía del Reino Unido”.
