El Tribunal de Apelaciones en virtud de la Ley de Contrabandistas y Manipuladores de Divisas (Decomiso de Activos) (SAFEMA) ha anulado en gran medida las conclusiones y sanciones de la Dirección de Ejecución (ED) contra la Junta de Control de Cricket en la India (BCCI), el ex presidente de la IPL, Lalit Modi y otros solicitantes en un caso bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) relacionado con la reubicación en 2009 de la Premier League india a Sudáfrica.
Un tribunal integrado por el presidente del Tribunal Supremo Munishwar Nath Bhandari y el miembro Rajesh Malhotra permitió parcialmente las apelaciones contra la orden del ED del 31 de mayo de 2018. La orden impuso sanciones al BCCI, Modi, el ex presidente del BCCI, N. Srinivasan, el diputado de Pandove, el Banco Estatal de la India y su ex director ejecutivo, AK Nazeer Khan, por presuntas violaciones de FEMA.
El caso se refiere a la temporada de la IPL de 2009, que se trasladó de la India a Sudáfrica después de que el torneo chocara con las elecciones del Lok Sabha. El ED alegó que el BCCI había violado las disposiciones de la FEMA al transferir fondos al extranjero para organizar el torneo y había impuesto sanciones de varios millones de rupias a la Junta y a sus funcionarios.
En su orden, el Tribunal anuló la mayoría de las solicitudes del ED. También eximió de responsabilidad al director ejecutivo del SBI y del AK, Nazeer Khan, sosteniendo que las remesas extranjeras fueron procesadas como parte de operaciones bancarias regulares y no constituyeron una violación de FEMA por su parte.
Sin embargo, el Tribunal confirmó las conclusiones del ED en dos cuestiones específicas. Confirmó la multa de 4 millones de rupias impuesta al BCCI por remitir al extranjero una cantidad superior a la reflejada en sus cuentas.
El tribunal también estuvo de acuerdo en que hubo un retraso en la recuperación de los ingresos por la venta de billetes a la India. Si bien confirmó la conclusión de violación de FEMA a este respecto, redujo la multa impuesta al BCCI de 4 millones de rupias a 1 millón de rupias, y señaló que los fondos finalmente fueron devueltos.
En reacción a la orden, Lalit Modi dijo que confirmaba la posición que había mantenido desde que comenzó el proceso hace más de 16 años.
“Durante más de dieciséis años, he sostenido constantemente que actué de buena fe, en el mejor interés del cricket indio y de la IPL, y que no he cometido ningún delito personal”, dijo Modi en un comunicado.
Dijo que la decisión de trasladar la IPL a Sudáfrica en 2009 se tomó en circunstancias extraordinarias después de que las elecciones del Lok Sabha impidieran que el torneo se celebrara en la India.
La orden del Tribunal modifica sustancialmente la orden del ED de 2018 en uno de los casos legales pendientes más largos derivados de la transferencia de la IPL.
(Con participación de agencia)
Publicado el 21 de julio de 2026
