Bhaskar Savani y Arun Savani, dos hermanos de origen indio de Pensilvania, Estados Unidos, que dirigieron una empresa criminal multiestatal que involucraba un plan de fraude de visas, fraude de atención médica y lavado de dinero, fueron declarados culpables y enfrentan más de 400 años de prisión, anunció el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Las autoridades estadounidenses dijeron que los hermanos Savani presentaron solicitudes de visa H-1B y peticiones falsas para explotar a trabajadores extranjeros y defraudaron al programa Medicaid de Estados Unidos por más de 30 millones de dólares.
Los dos condenados también estuvieron involucrados en blanqueo de dinero a través del complejo canal de cuentas bancarias de empresas del grupo Savani y también realizaron cirugías dentales sin la aprobación de la agencia federal de salud estadounidense.
Fraude de visas, lavado de dinero y más
Los hermanos Bhaskar y Arun construyeron lo que los fiscales estadounidenses describieron como una “empresa criminal compleja” conocida como el “Grupo Savani”, que generó millones de dólares a través de múltiples esquemas fraudulentos, dijo la Fiscalía Federal en un comunicado del 9 de marzo.
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Mientras que Bhaskar Savani, de 60 años, dentista de Ambler, Pensilvania, fue condenado por varios cargos, entre ellos conspiración para violar RICO, fraude de visas, fraude en atención médica, lavado de dinero y conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos.
Su hermano, Arun, de 58 años, fue condenado por un cargo de conspiración para violar la Ley RICO, un cargo de conspiración para cometer fraude de visas, un cargo de fraude de visas, un cargo de conspiración para obstruir la justicia, un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, entre otros cargos.
“El acusado Bhaskar Savani era dentista de formación. El acusado Arun Savani generalmente controlaba las finanzas del Grupo Savani. A través de su empresa criminal, Bhaskar y Arun Savani orquestaron planes a largo plazo para enriquecerse, incluso a través de ellos”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.
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Las autoridades estadounidenses dijeron que los hermanos llevaron a cabo un plan de fraude de visas que implicaba presentar solicitudes y peticiones falsas de visas H-1B ante el Departamento de Trabajo de los EE. UU. y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. para reclutar trabajadores extranjeros, principalmente de la India, a quienes se les exigía que devolvieran una parte de sus salarios y honorarios al Grupo Savani.
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En otro sistema, los hermanos facturaron a Medicaid utilizando el identificador de proveedor nacional de otro dentista en fechas en las que ese dentista estaba fuera de los Estados Unidos y por procedimientos realizados por dentistas sin licencia.
Los hermanos también obtuvieron contratos de Medicaid de manera fraudulenta y facturaron a Medicaid de manera fraudulenta utilizando propietarios de negocios designados después de que las prácticas dentales de Savani Group fueran rescindidas de los contratos de seguro de Medicaid.
También llevaron a cabo un plan de lavado de dinero diseñado para mover y ocultar las ganancias del fraude en la atención médica a través de una compleja red de cuentas bancarias de la empresa Savani Group que, en última instancia, benefició el negocio de los hermanos.
