A un gestor de inversiones que financió su “estilo de vida extremadamente lujoso” estafando a las víctimas 107 millones de libras esterlinas se le ha ordenado devolver sólo 928.000 libras esterlinas.
David Kennedy, de 72 años, dirigió un plan legal fraudulento y sin ganancias para ganar £5,8 millones del Fondo de Financiamiento Legal Axiom, registrado en las Islas Caimán.
Gastó su riqueza mal habida en un chalet en una estación de esquí suiza en Tenerife y renovó lujosamente su casa en Hull.
Más de 500 personas han invertido en el plan, cuyo objetivo es asegurar a los acreedores contra casos pendientes o abogados que se declaran en quiebra. Pero cuando el fondo colapsó en 2012, los ahorradores perdieron todo su dinero.
Kennedy fue nuevamente condenado por comercio fraudulento después de un juicio. Fue condenado a ocho años de prisión en junio de 2024 y se le prohibió ser director de empresa durante 15 años.
Su beneficio del fraude fue de £91.159.849, pero el juez Gregory Perrins ordenó que sus bienes identificables fueran mínimos.
Se le ordena reembolsar 928.479 libras esterlinas en un plazo de tres meses o, en caso de incumplimiento, se enfrenta a otros seis años y medio de prisión.
En agosto de 2022, el abogado Timothy Schools, de 63 años, fue condenado a 14 años de cárcel por embolsarse más de 20 millones de libras esterlinas en efectivo de los inversores.
David Kennedy (izquierda), de 72 años, y Timothy Schools (derecha) ejecutaron un plan legal fraudulento y sin ganancias para obtener £5,8 millones del Fondo de Financiamiento Legal Axiom, registrado en las Islas Caimán.
Las escuelas de Sedburgh, Cumbria, llamaban a su institución “ATM” porque podía retirar dinero en efectivo cuando quisiera.
Implementó un plan para otorgar préstamos a bufetes de abogados en casos de “si no se gana, no se cobra”.
Las escuelas utilizaron parte del dinero de la estafa para pagar una propiedad en Cumbria.
También posee un palco corporativo de £ 45.000 en el estadio del Blackpool FC, que, según él, es un gasto comercial con fines de hospitalidad corporativa.
A las escuelas, que incluyen la firma ATM Solicitors de Preston, se les negó pero fueron condenadas por tres cargos de comercio fraudulento, un cargo de fraude y un cargo de transferencia de propiedad criminal.
El resultado de hoy sigue a la venta de la propiedad de Lake District en septiembre, en la que Schools recibió £1,1 millones de libras de su ex esposa.
Anteriormente Paul Raudnitz KC, fiscal, dijo: ‘Un gran número de inversores perdieron el dinero invertido en el Fondo Acción.
“Este delito socava fundamentalmente la confianza del público en aspectos de la industria de inversiones”.
“Las pérdidas son significativas.”
“Estos son los crímenes más graves que se han cometido en mucho tiempo”.
“La Corona dice que este asunto fue fraudulento desde el principio”.
El juez Perrins dijo a Kennedy: “Se dice que los casos tienen buenas posibilidades de éxito y concluirán en un corto período de tiempo”.
Los inversores tienen la seguridad de que recuperarán su dinero con intereses, independientemente de que los casos tengan éxito o no.
“Parecía que los inversores no iban a perder”, añadió el juez.
“Usted se benefició personalmente de un fraude del orden de 5,8 millones de libras.”
‘Estoy convencido de que Aksion Fund fue un fraude desde el principio. Esto se desprende de la forma en que se promovió el fondo.
El resultado de hoy es un acuerdo de £1,1 millones por parte de la ex esposa de Schools, después de vender la propiedad de Lake District (en la foto) en septiembre.
‘También se dice que cada caso se examina individualmente para garantizar que los inversores tengan posibilidades reales de éxito. Esto también es mentira.
Se informa a los inversores que existe un seguro eficaz en caso de que el caso fracase en los tribunales. Esto resultó ser otra mentira.
—Sabes que se está mintiendo a los inversores. Usted sabe que al fondo no le está yendo bien, es bastante obvio porque el dinero del fondo no se está reembolsando.
‘Todo el fondo está podrido. Lo sabes y has jugado un papel importante para que siga funcionando el mayor tiempo posible para que el dinero no entre.
El juez dijo: ‘Usaste el dinero que ganaste para financiar un estilo de vida muy lujoso.
‘Por lo que puedo decir, estás motivado por pura codicia.
“No mostraste remordimiento, no asumiste la responsabilidad de lo que hiciste, sólo pensaste en ti mismo y en tu deseo de hacerte rico”.
Kennedy fue sentenciado a ocho años de prisión. Cumplirá la mitad de su condena bajo custodia.
Se le prohibió ser director de empresa durante 15 años.
Raudnitz dijo anteriormente que 35.000 clientes se vieron afectados.
Dijo: ‘Un total de £107 millones de dinero de los inversores… sólo £6,8 millones fueron devueltos al fondo, por lo que la pérdida neta fue del orden de £100.536.000.
“No hay ningún beneficio significativo para los inversores que litiguen este asunto.”
Dijo: ‘En la primera inversión el dinero se utilizó para la construcción de la escuela.
“Si esto no es un fraude desde el principio, no sé qué es”.
El material de marketing de Axiom afirma que el efectivo de los inversores se mantendrá en las Islas Caimán y se enviará a un “panel independiente” de bufetes de abogados que lo reembolsarán con un interés del 15 por ciento.
Paul Naper, jefe de procedimientos penales, dijo: “David Kennedy financió un estilo de vida lujoso con los ahorros de toda la vida de otras personas y muchas personas lo perdieron todo cuando su plan colapsó.
“La orden de hoy es un importante paso adelante para abordar el impacto del crimen de Kennedy en las víctimas”.
