Martes 3 de febrero de 2026 – 23:00 WIB
Jacarta – La colusión en transacciones bursátiles sospechosas de ser perjudiciales para los inversores ha vuelto a arrastrar al sector de la gestión de inversiones. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Barescrim) ha designado oficialmente a tres personas como sospechosas en un caso de delitos en el mercado de capitales que involucra a PT Minna Padi Asset Management (MPAM).
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Los tres sospechosos tienen cada uno las iniciales DJ como director principal de PT MPAM, ESO como accionista de PT MPAM y EL, conocida como la esposa del sospechoso, ESO.
“Así que en la investigación de un cocaso se han nombrado tres sospechosos”, dijo el director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el martes 3 de febrero de 2026.
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Ade Safri explicó que el caso se refería a supuestas prácticas colusorias en el comercio estructurado de acciones. Se sospecha que PT MPAM convirtió deliberadamente algunas acciones en activos subyacentes de productos de fondos mutuos, mientras que las contrapartes de las transacciones todavía procedían de cuentas dentro del círculo interno de la empresa.
En el caso de la construcción, las transacciones de acciones se realizaron utilizando cuentas pertenecientes a ESO y ESI, los hermanos menores de ESO. Esta situación genera fuertes sospechas de conflicto de intereses en la gestión de inversiones.
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Además, los investigadores descubrieron que ESO no sólo tiene estatus de accionista en PT MPAM. También está registrado como poseedor de participaciones en PT Minna Padi Investama y PT Sanurhasta Mitra. Mientras tanto, se sabe que ESI tiene acciones en empresas afiliadas a PT MPAM.
Con esta posición, se sospecha que ESO utiliza las herramientas de su propio administrador de inversiones para beneficiarse de las transacciones de acciones de sus afiliados.
“Luego se revenderá a otros fondos mutuos de PT MPAM a un precio mucho más alto”, afirmó.
Para descubrir este caso, los investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri examinaron a decenas de partes. Un total de 44 testigos, entre ellos varios expertos penales y del mercado de capitales, fueron interrogados para corroborar las pruebas.
La cosa no quedó ahí: BareScrim tomó medidas drásticas bloqueando decenas de subcuentas de valores sospechosas de estar directamente relacionadas con prácticas colusorias. El valor total de los activos congelados asciende a cientos de miles de millones de rupias.
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“Entre ellos, de las 14 subcuentas de valores bloqueadas, 6 subcuentas de valores pertenecen a fondos mutuos, con activos totales de aproximadamente 467 mil millones de rupias. Este es el precio de los valores al 15 de diciembre de 2025”, dijo.
