Un tribunal estadounidense condenó a Sital Singh, de 43 años, a cuatro años de prisión por su papel en una estafa a nivel nacional que estafó a víctimas ancianas con millones de dólares mediante compras fraudulentas de oro, dijeron las autoridades federales.
La sentencia fue dictada por el juez de distrito estadounidense Matthew T Schelp en St. Louis, Missouri. El tribunal también ordenó a Singh pagar 6,6 millones de dólares en reparación a las víctimas que fueron atacadas como parte de una conspiración más amplia que involucraba tanto a agentes con base en Estados Unidos como a estafadores extranjeros.
Singh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico junto con otros cuatro acusados: Dariona Lambert, de 24 años; Zhamoniq Stevens, de 24 años; Chintankumar Parekh, 52 años; y Mehulkumar Darji, de 42 años. Según los fiscales, Lambert y Stevens trabajaron como mensajeros que recogieron lingotes o monedas de oro de las víctimas, mientras que Singh, Parekh y Darji actuaron como “manejadores” que coordinaron las recolecciones y pagaron a los mensajeros en efectivo.
Los investigadores dijeron que el plan de fraude se basaba en estafadores de fuera del estado que contactaban a víctimas de edad avanzada a través de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico, afirmando falsamente que sus cuentas de ahorro o jubilación habían sido comprometidas. Luego se persuadía a las víctimas para que “aseguraran” sus fondos comprando lingotes o monedas de oro y entregándolos a los mensajeros.
Las autoridades estiman que la red de fraude extranjera recaudó aproximadamente 9,3 millones de dólares de víctimas en todo Estados Unidos.
Los documentos judiciales detallan un caso que involucra a una mujer de 82 años de St. Louis a quien una persona que llamó haciéndose pasar por un representante de soporte de TI le dijo que sus cuentas financieras habían sido comprometidas. Le pidieron que comprara lingotes de oro por valor de unos 250.000 dólares para proteger sus fondos.
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En mayo de 2024, Lambert voló desde Gainesville, Florida, a St. Louis para recoger el oro. Parekh alquiló un automóvil y lo condujo hasta un estacionamiento cerca de la casa de la víctima, desde donde Lambert tomó un viaje compartido para completar la recogida. Los agentes del orden la interceptaron en la residencia, después de lo cual Parekh huyó a Pittsburgh al enterarse de que había sido detenida.
¿Cómo se desarrolló la estafa?
Las autoridades dijeron que Singh trabajó como manipulador en operaciones de recolección de oro en Collierville, Tennessee; Ciudad Universal, Texas; y Greendale, Wisconsin. Parekh coordinó las colecciones en varios lugares, incluidos Arizona, California, Florida, Carolina del Norte y Pensilvania, mientras que Darji manejó las colecciones en Scottsdale, Arizona; Largo, Florida; y La Jolla, California.
Lambert ha realizado viajes de mensajería en varias ciudades de todo el país, incluidas Scottsdale, Placentia, La Jolla, Largo, Universal City, Hanover, Massachusetts y Erie, Pensilvania. Stevens también trabajó como mensajero, recogiendo artículos en lugares como Yuma, Arizona, Long Island, Nueva York, Oxnard, California y Cincinnati, Ohio.
Además de la sentencia de Singh, Parekh y Darji fueron sentenciados a cuatro años de prisión cada uno. Lambert fue sentenciado a dos años, mientras que Stevens fue sentenciado a 18 meses. Se ordenó a los cinco acusados pagar daños y perjuicios a las víctimas.
Las autoridades federales dijeron que Parekh y Darji viven ilegalmente en Estados Unidos y serán deportados después de cumplir sus sentencias de prisión. Parekh había excedido su visa de trabajo, mientras que Darji ya había sido deportado del país en 2014.
Chris Crocker, agente especial a cargo del FBI en St. Louis, condenó el crimen y dijo que el plan causó pérdidas devastadoras a las víctimas ancianas. En un caso, dijo, una pareja de 90 años perdió el dinero que habían ahorrado para mantener a su hijo adulto discapacitado por el resto de su vida.
La investigación fue realizada por el FBI y Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa, Florida. El caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Gwen Carroll. Las autoridades federales han instado a las víctimas de estafas cibernéticas a denunciar los incidentes a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.
