Un ciudadano indio, que vivía en California, fue arrestado el lunes en el condado de Chenango por cargos penales relacionados con una investigación sobre un presunto plan de fraude, en el que una víctima fue defraudada por 200.000 dólares, según la Policía del Estado de Nueva York.
¿Quién es Tushar Sharma? Se presentan cargos contra un ciudadano indio en un caso de fraude
Tushar Sharma, de 23 años, de India, fue puesto bajo custodia policial el miércoles 1 de abril. Se enfrenta a varios cargos, incluido hurto mayor en segundo grado, clasificado como delito grave de clase C, plan de defraudación en primer grado, clasificado como delito grave de clase E, y conspiración en cuarto grado, clasificado como delito grave de clase E.
El arresto de Sharma se produce tras la apertura de una investigación de fraude en un plan en el que la víctima sufrió una pérdida superior a 200.000 dólares.
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Lo que sabemos sobre la estafa que supuestamente involucra a Tushar Sharma
Este incidente es parte de un aumento en una estafa específica en la que se informa falsamente a las personas que son “buscadas por una orden judicial” y se les exige que paguen dinero de inmediato para evitar su arresto.
Los estafadores suelen contactar a las víctimas por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, a menudo haciéndose pasar por agentes del orden, funcionarios judiciales o agencias gubernamentales, según la policía, según WBNG. Alegan que la víctima adeuda multas o tiene orden de aprehensión activa, lo que la obliga a realizar pagos a través de diversos métodos. Sin embargo, las autoridades nunca solicitan pagos por teléfono ni exigen dinero.
En el caso que involucra a Sharma, la víctima dijo que recibió una llamada telefónica de alguien que decía representar al Departamento de Seguridad Nacional. La persona que llamó alegó falsamente que existía orden de aprehensión contra la víctima por lavado de dinero y tráfico de drogas.
La víctima recibió instrucciones de retirar una gran cantidad de efectivo y empaquetarlo de una manera específica antes de entregarlo en un lugar designado en el área de Bainbridge. Se recomendó a la víctima que no informara a nadie y posteriormente se le entregaron dos grandes sumas de dinero en dos ocasiones distintas.
El miércoles, según la policía, se le pidió a la víctima que se reuniera con un individuo que se cree era un agente de la ley que estaría recaudando fondos adicionales en Bainbridge. Esta sería la tercera ocasión que implica una cantidad superior a 100.000 dólares.
La víctima entregó el dinero a Sharma, momento en el que intervino la policía y lo detuvo. El dinero fue recuperado exitosamente.
Sharma comparecerá ante el tribunal municipal de Bainbridge
Sharma fue identificada y procesada antes de ser llevada a la cárcel del condado de Chenango y luego liberada. Se le ordenó permanecer en el estado de Nueva York y está previsto que comparezca ante el Tribunal Municipal de Bainbridge el 20 de abril, dijo la policía.
