Una impresionante mansión junto a un acantilado propiedad del presunto autor intelectual de una estafa de adivino de 70 millones de dólares ha llegado al mercado.
Una espaciosa casa de cuatro dormitorios y cuatro baños en Dover Heights, los frondosos suburbios del este de Sydney, está a la venta con hipoteca.
Esto sucede cuando un prestatario incumple su préstamo, lo que obliga al prestamista a tomar el control de la propiedad y venderla para recuperar el préstamo pendiente.
La casa en 50 Gilbert Street permaneció a nombre de Thi Hue Hong.
Sin embargo, los documentos de propiedad de la tierra revelan una hipoteca a la NAB y una advertencia de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur.
La propiedad se vendió en febrero pasado por 12,98 millones de dólares, pero los agentes no proporcionaron una guía de precios antes de la subasta del 23 de junio.
Anya Phan, de 53 años, y su hija Thi Ta, de 25, fueron arrestadas en una mansión de Dover Heights en noviembre por su papel en uno de los sindicatos de delitos financieros más extensos que las autoridades australianas hayan visto jamás.
Phan, que se describe a sí mismo como adivino y maestro de feng shui, fue acusado de 39 delitos por engañar a miembros vulnerables de la comunidad vietnamita para que obtuvieran enormes préstamos comerciales y hipotecarios con NAB.
Una impresionante mansión junto a un acantilado que anteriormente perteneció al autor intelectual de una estafa de adivino de 70 millones de dólares ha llegado al mercado (en la foto, la casa de Dover Heights).
La propiedad se vendió en febrero pasado por $12,98 millones (en la foto se muestra la piscina climatizada de la casa).
Los pagos de una casa en Dover Heights son de $56,000 por mes
Se embolsó parte de los fondos.
Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, Phan supuestamente convenció psicológicamente a muchas personas y les prometió ser “multimillonario” en su futuro.
Phan supuestamente convenció a un recluta del sindicato para que solicitara un préstamo de 3,7 millones de dólares para la unidad de Rose Bay, según documentos judiciales vistos por el Daily Mail.
Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, Phan retiró $843.163,85 de su cuenta ANZ para apostar en The Star Casino.
Los pagos de una casa en Dover Heights son de $56,000 por mes.
Antes de la subasta del 23 de junio, Raine y Horn dijeron a los compradores potenciales de Double Bay: “Como el vendedor actúa como acreedor hipotecario, se les indica que no coticen una guía de precios”.
“La propiedad debe venderse en subasta y el vendedor se adhiere a un proceso de venta transparente para garantizar que el mercado determine el valor de la propiedad”, dijeron.
El precio medio de una vivienda en Dover Heights es de alrededor de 7,5 millones de dólares.
Thi Ta, de 25 años, fue arrestado en noviembre en una mansión de Dover Heights por su papel en un extenso sindicato de delitos financieros.
Anya Phan está acusada de dirigir un plan financiero
La policia lo esta deteniendo
Se produce después de una extensa investigación sobre un sindicato acusado de utilizar identidades robadas para obtener financiación para “coches fantasma” de lujo que nunca existieron.
La policía alegó que la operación se extendió al fraude de préstamos a gran escala en varias instituciones financieras.
El llamado ‘Penthouse Syndicate’ supuestamente defraudó a la NAB por más de 150 millones de dólares durante dos años, informó anteriormente The Sydney Morning Herald.
El caso se presentará a audiencia en el Tribunal Local de Downing Center el 16 de julio.
Huy Tin Nguyen, de 34 años, y su esposa, Thu Huong Nguyen, de 35, fueron arrestados en su casa de Wentworth Point en mayo por su presunto papel en el sindicato.
Nguyen trabajó anteriormente para NAB y Commonwealth Bank y supuestamente utilizó información que aprendió durante su empleo para otorgar préstamos fraudulentos.
Los Nguyen están acusados de facilitar un fraude por valor de más de 40 millones de dólares.
Un total de 25 personas ya han sido arrestadas bajo Strike Force Middleton por presuntos vínculos con el sindicato.
