Esta semana, los fiscales estadounidenses pidieron a un tribunal federal que desestimara los cargos penales contra Halkbank por violar las sanciones a Irán después de que el banco turco completara una revisión de cumplimiento, según documentos judiciales.
La medida sigue a un acuerdo para aplazar los procesamientos alcanzado en marzo, en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó los beneficios diplomáticos de resolver el caso. Los funcionarios citaron la ayuda del gobierno turco para asegurar tanto la liberación de los rehenes israelíes en Gaza como un alto el fuego en el territorio palestino devastado por la guerra.
En una solicitud conjunta del 10 de junio al juez federal de distrito Richard Berman y firmada conjuntamente por el abogado de Halkbank, el fiscal federal Jay Clayton dijo que la obligación de cumplimiento del banco “ha sido satisfecha”, según una carta de 12 páginas.
“Por lo tanto, el gobierno decide desestimar los cargos contra Halkbank con prejuicio”.
Los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra Halkbank en 2019 bajo sospecha de participación en un plan de años para lavar miles de millones de dólares en ingresos del petróleo y el gas natural iraníes en violación de las sanciones contra Teherán.
El Departamento de Justicia acusó a Halkbank de seis cargos de fraude, lavado de dinero y sanciones, en lo que llamó uno de los casos de violación de sanciones más graves que jamás haya visto.
Para cumplir con los requisitos del acuerdo de procesamiento diferido, Halkbank contrató a una subsidiaria turca de la firma de contabilidad Ernst & Young para revisar el programa de cumplimiento del banco y verificar si alguna transacción benefició a Irán o a personas o entidades iraníes.
La revisión no identificó “ningún hallazgo de incumplimiento”, decía la carta.
Ernst & Young descubrió allí solicitudes de transacciones de un cliente vinculado a Irán, pero el banco no procesó ninguna de ellas, decía la carta.
Halkbank dijo que el caso podría resolverse por completo pronto.
“Con la aprobación por parte del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de la moción conjunta para desestimar el caso penal en un corto período de tiempo, el proceso penal, que dura nueve años, quedará completamente cerrado”, afirmó Halkbank en una declaración a la AFP.
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