Una mujer de Sydney ha sido acusada de facilitar un fraude por valor de 70 millones de dólares en lo que, según los detectives, es uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados de la historia del país.
Los detectives arrestaron a Anna Phan, de 53 años, junto con su hija Thi Ta, de 25, en las primeras horas del miércoles en la mansión de Dover Heights, de casi 14 millones de dólares, en el este de Sydney.
Phan, que afirmaba ser un maestro de feng shui y adivino, convenció a clientes vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney para que solicitaran préstamos.
La policía alega que ella se embolsó parte del dinero prometiendo a sus clientes que se convertirían en “multimillonarios” en el futuro. Se alega que su hija la ayudó.
Se estima que Phan ha defraudado a clientes por aproximadamente 70 millones de dólares.
Los detectives confiscaron en la propiedad documentos financieros, teléfonos móviles, productos electrónicos, bolsos de lujo, 40 gramos de lingotes de oro por valor de unos 10.000 dólares y 6.600 dólares en fichas de casino.
Los arrestos se produjeron tras una amplia investigación iniciada en enero de 2024 sobre un sindicato acusado de utilizar identidades robadas para obtener financiación para ‘coches fantasma’ de lujo que nunca existieron.
Los detectives dicen que la operación descubrió posteriormente un fraude de préstamos a gran escala en múltiples instituciones financieras que se extendía más allá de la supuesta estafa de financiación de automóviles.
Los detectives arrestaron a la madre y a la hija en una mansión de Dover Heights alrededor de las 6 a.m. del miércoles.
Los detectives creen que son los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que jamás hayan visto.
La pareja fue arrestada en su propiedad de 12,9 millones de dólares en Dover Heights el miércoles (en la foto)
El llamado sindicato Penthouse defraudó al Banco Nacional de Australia por más de 150 millones de dólares en dos años, según una investigación de meses realizada por el Herald.
El sindicato utilizó el dinero para desarrollar una cartera de propiedades en toda la ciudad con la ayuda de empleados bancarios corruptos.
Los detectives afirman que el fraude ascendió a 250 millones de dólares en los principales bancos y financieras durante un período de siete años.
Timothy Donnie Sungkar, gerente senior de banca empresarial de la NAB, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada de facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos para el sindicato.
La policía alega que a Sungkar le pagaron 17.000 dólares para aprobar préstamos solicitados con documentos vinculados a empresas fantasma compradas por el sindicato. Está detenido y enfrenta 19 cargos.
Investigaciones del Grupo Ejecutivo de NAB Las Investigaciones del Grupo Ejecutivo de NAB dijeron que los clientes no se vieron afectados por el presunto incidente y que trabajó en asociación con la policía, actuó con rapidez y despidió su empleo.
‘La NAB es cero para los empleados que incurran en conductas delictivas. La NAB actuó rápidamente para investigar y el empleo de esta persona fue despedido”, dijo.
“No hay impacto para el cliente ni pérdida financiera debido a este asunto. No podemos hacer más comentarios mientras esta investigación esté en curso y ante el tribunal”.
El sindicato Pent House compró docenas de propiedades en Sydney utilizando mulas.
Phan reclutó a Mules a instancias de Bing ‘Michael’ Li, de 38 años, el presunto cabecilla del grupo de Shanghai.
Lee fue arrestado en julio en un ático valorado en 18 millones de dólares en la Torre Barangaroo de Crown Residential, desde donde supuestamente dirigía el sindicato.
Thi Ta, de 25 años, fue arrestada en su casa de Dover Heights con su madre.
Dos mujeres han sido acusadas de su presunto papel en un fraude valorado en unos 70 millones de dólares
Los arrestos se produjeron tras una amplia investigación sobre el sindicato iniciada en enero de 2024.
La casa de Phan en Dover Heights, de cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, fue comprada por 12,9 millones de dólares con una hipoteca de NAB.
La propiedad de lujo cuenta con un cine interior, un ascensor para seis personas, un gimnasio y sala de vapor, una piscina y vistas panorámicas al puerto.
Diecisiete personas han sido acusadas anteriormente bajo Strike Force Middleton, y la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur ya ha bloqueado 60 millones de dólares en activos.
Los últimos arrestos elevan el valor total de los activos incautados a 75 millones de dólares después de que esta semana se congelaran otros 15 millones de dólares.
El comandante del escuadrón de delitos financieros, el detective superintendente Gordon Urbinza, dijo que el caso reveló una de las operaciones más complejas que su equipo había visto.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se amplió hasta descubrir uno de los sindicatos de delitos financieros más sofisticados que he visto en mi carrera”, afirmó.
“Nuestros detectives trabajaron incansablemente para descubrir una red que no sólo apuntaba a instituciones financieras sino que también manipulaba a personas vulnerables para beneficio personal”.
El director ejecutivo de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Darren Bennett, dijo que la recuperación de activos era un objetivo clave de la agencia.
Timothy Donnie Sungkar, gerente senior de banca empresarial de la NAB, de 36 años, fue arrestado y acusado la semana pasada de facilitar alrededor de 10 millones de dólares en préstamos fraudulentos para el sindicato.
También se incautaron alrededor de 6.600 dólares en fichas de casino, bolsos de lujo y documentos financieros.
Los detectives confiscaron alrededor de 10.000 dólares en lingotes de oro en la redada de la madrugada.
“Recuperar activos no se trata sólo de castigar: se trata de restaurar la confianza y devolver valor a la gente de Nueva Gales del Sur”, dijo.
‘Nuestro papel es garantizar que el crimen no triunfe. Cada dólar que recuperamos es un dólar que no financia más actividades criminales sino que se redirige en beneficio de la sociedad”.
Phan enfrenta 39 cargos por delitos graves, incluido un cargo de dirigir conscientemente las actividades de un grupo criminal y varios cargos de fraude y tráfico del producto del delito.
Se le negó la libertad bajo fianza para comparecer ante el tribunal local de Downing Center el jueves.
Ta, su hija, enfrenta varios cargos, incluidos dos cargos de obtención deshonesta de beneficios financieros mediante engaño y manejo imprudente del producto del delito.
Se le concedió la libertad bajo fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Downing Center el viernes 23 de enero de 2026.
Cómo funcionó el esquema
- Phan se centró en personas vulnerables de la comunidad vietnamita de Sydney.
- Como adivina, les dice que ve a un “multimillonario” en su futuro.
- Supuestamente los convenció para que tomaran préstamos a su nombre, convirtiéndose esencialmente en mulas para el sindicato.
- Algunos de estos préstamos supuestamente fueron para ‘coches fantasma’ de lujo que nunca existieron.
- La policía alega que Phan se quedó con una parte del monto del préstamo.
- Las ganancias supuestamente fluían a través de empresas fantasma y cuentas controladas por el sindicato.
- Los detectives dicen que el grupo fue supervisado por el cerebro Bing ‘Michael’ Lee.
- El director senior de banca empresarial de NAB, que ahora enfrenta 19 cargos, aceptó solicitudes fraudulentas a cambio de dinero en efectivo.
- El sindicato utilizó préstamos fraudulentos para construir una cartera de propiedades en Sydney con la ayuda de empleados bancarios supuestamente corruptos.
- Se compraban casas a nombre de mulas, lo que les ayudaba a controlar realmente el disfraz.
