Un indio de 25 años que reside en los Estados Unidos con una visa de estudiante ha sido acusado de defraudar a personas mayores de Rhode Island. Samyag Uday Doshi, que afirmó ser un estudiante de la Universidad de Massachusetts, fue detenido el 17 de noviembre mientras intentaba cobrar dinero de un anciano que había sido engañado haciéndole creer que necesitaba pagar el dinero a agentes federales para evadir las investigaciones, según el Boston Globe.
En el transcurso de varias semanas, la víctima supuestamente entregó 54.000 dólares en efectivo a personas asociadas con la estafa, con esfuerzos por un total de más de 385.000 dólares, que incluyeron consultas sobre la adquisición de lingotes de oro, según el medio con sede en Estados Unidos.
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Esto es lo que Doshi dijo a los funcionarios
Doshi informó a las autoridades que era sólo un estudiante y que estaba recaudando dinero por primera vez. Sin embargo, la policía descubrió una imagen de él desenvolviendo una barra de oro mientras examinaba su teléfono.
Los investigadores dijeron que Doshi admitió más tarde haber realizado al menos cuatro o cinco colectas de efectivo antes de este incidente y que recibiría $500 por la transacción que estaba a punto de completar en el momento de su arresto. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sospechan que Doshi no es el cerebro detrás del plan, sino más bien un intermediario, porque indicó que informó a un individuo que creía que estaba en la India.
En el teléfono móvil de la víctima mayor se dejó un mensaje sobre una transacción falsa, aconsejándole que llamara a un número determinado para resolver el problema.
Cuando se comunicó con el número, el estafador se hizo pasar por un oficial federal y le dijo al anciano que estaba bajo investigación por varios delitos, incluido el lavado de dinero. El estafador dijo que si les pagaba podrían ayudarlo.
Los estafadores le pidieron que retirara decenas de miles de dólares en efectivo durante las siguientes tres semanas y luego enviara el dinero al estado para distribuirlo entre ciertos mensajeros miembros.
La víctima intentó adquirir lingotes de oro, lo que despertó las sospechas del dueño de la tienda especializada en transacciones de oro. El propietario se puso en contacto con la policía para informarles que una persona mayor estaba intentando comprar lingotes de oro por valor de más de 200.000 dólares y que probablemente estaba siendo estafada.
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La policía arrestó a Doshi.
La policía intervino y gestionó las transacciones en nombre de la víctima. Cuando se le ordenó a la víctima que enviara un cheque a Chicago, el investigador trabajó con un banco para crear un cheque falso. Posteriormente, se ordenó a la víctima que retirara 45.000 dólares en efectivo y se los entregara a Doshi, el mensajero. persona. Los investigadores fueron al lugar de reunión designado y detuvieron a Doshi.
Un juez federal ordenó su detención sin derecho a fianza, citando pruebas sustanciales y el riesgo potencial de fuga.
El caso federal está actualmente pendiente.
