La Dirección de Ejecución (ED) dijo el miércoles que había realizado registros nocturnos en varios lugares de Assam y Delhi como parte de su investigación sobre el lavado de dinero relacionado con el negocio ilegal de apuestas de cricket IPL.
La agencia federal dijo en un comunicado que las búsquedas se llevaron a cabo a última hora de la tarde del 26 de mayo y continuaron durante la noche en instalaciones en Guwahati y Tinsukia en Assam y Nueva Delhi, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA).
La investigación surge de una FIR registrada por la comisaría de policía de Guwahati Crime Branch contra Deepesh Bajoria, Ronak Bajoria, Rajesh Jain y otros bajo varias secciones del IPC y la Ley de Juegos y Apuestas de Assam de 1970.
El ED dijo que luego amplió la investigación al incluir dos FIR adicionales registrados en la comisaría de policía de Tinsukia contra otros acusados vinculados a operaciones similares de apuestas IPL supuestamente dirigidas por un “sindicato conectado”.
Según la agencia, los acusados dirigían un negocio de apuestas ilegales “bien organizado, jerárquico y tecnológico” para partidos de cricket de la IPL.
“Las apuestas se ordenaron, aceptaron y liquidaron a través de teléfonos móviles y plataformas de mensajería cifrada como WhatsApp, Telegram e Instagram, así como a través de plataformas de apuestas en línea en el extranjero”, dijo el ED.
Los ingresos generados por las apuestas supuestamente se recibieron a través de efectivo y canales digitales, incluidos UPI y transferencias bancarias, y luego se distribuyeron y presentaron como activos no contaminados a través de una red de familiares y asociados repartidos por Guwahati, Tinsukia y Delhi, alegó.
Se llevaron a cabo registros en las residencias de los acusados, así como en un local comercial que operaba bajo el nombre de ‘Roycee’, anteriormente conocido como ‘Playboy’, en Guwahati.
El DE dijo que había incautado varios dispositivos digitales, incluidos teléfonos móviles y medios de almacenamiento electrónico, que supuestamente contenían registros de transacciones de apuestas, comunicaciones codificadas con jugadores y subagentes, y rastros digitales vinculados al flujo de ganancias criminales.
Efectivo no contabilizado por valor de Rs. También se incautaron 13 lakh durante las búsquedas, dijo la agencia.
También se incautaron tres vehículos, Mercedes-Benz, MG Hector y Toyota Fortuner, que probablemente fueron adquiridos con el producto del delito, añadió.
El ED afirmó además que varias cuentas bancarias supuestamente utilizadas para apuestas ilegales y transferencias de ganancias criminales han sido congeladas para evitar un mayor desperdicio de fondos.
Publicado el 27 de mayo de 2026
