Miércoles 10 de junio de 2026 – 16:40 WIB
Jacarta – La investigación sobre los casos de fraude de inversiones, malversación y lavado de dinero (TPPU) que arrastraron a PT Dana Syria Indonesia (DSI) está aumentando nuevamente.
Bareskrim Polri ha nombrado ahora a un nuevo sospechoso, un ex alto funcionario de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). El acusado tiene las iniciales FH.
La confirmación del estatus de sospechoso se realizó después de que la Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipidexus) llevó a cabo una investigación sobre el caso en curso de Bareskrim Polri.
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El general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polry, dijo que el sospechoso fue identificado después de que el caso se registrara el 8 de junio de 2026.
“Los investigadores de la Dirección de Delitos Económicos y Especiales de Bareskrim Polri han vuelto a nombrar a un nuevo sospechoso en el caso Akwo, en nombre de FH”, dijo el miércoles 10 de junio de 2026.
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Según él, la condición de sospechoso contra FH se estableció después de que los investigadores obtuvieron varias pruebas que se consideraron suficientes para atrapar al interesado.
“Hay cinco pruebas válidas en forma de declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, cartas, testimonios, pruebas electrónicas basadas en los hechos de la investigación recibida por el Equipo de Investigación de Dettipidexus Bareskrim Polri”, dijo.
En este contexto, FH no es una persona extranjera en el sector financiero. Según los resultados de la investigación, se sabe que FH es el fundador y consultor de PT Dana Syria Indonesia. No sólo eso, también ocupó varios puestos estratégicos en instituciones financieras y el mercado de capitales de Indonesia.
“Y ex director del Grupo de Innovación Financiera Digital para el período 2017 – 2018 en la Autoridad de Servicios Financieros (OJK)”, dijo.
Además de tener una carrera en OJK, FH también figura como ex Director de Tecnología de la Información y Gestión de Riesgos de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) para el período 2018 a 2022.
La policía sospecha que FH está involucrado en actividades delictivas como la recaudación y el desembolso de fondos públicos para PT Dana Syariah Indonesia.
La identificación de FH como sospechoso fue el resultado de una investigación que previamente había implicado a varias otras partes en el caso.
Según los investigadores, se sospecha de presunta malversación de fondos en la oficina de FH, fraude a través de medios electrónicos y elaboración de informes falsos en los libros de la empresa.
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“Y el delito de lavado de dinero es la distribución de fondos del público por parte de PT. Dana Syariah Indonesia utilizando proyectos ficticios de datos ocurridos en el período de 2018 a 2025 o información de prestatarios existentes”, dijo nuevamente.
