Las autoridades han congelado alrededor de £168 millones de activos vinculados al cartel de la droga Kinahan, mientras su líder está a la espera de ser extraditado a Irlanda.
Daniel Kinahan, de 48 años, y su padre Christy (69), conocido como ‘Dapper Don’, viven en Dubái desde 2016.
Se mudaron a los Emiratos Árabes Unidos desde la Costa del Sol de España después del asesinato de otro criminal irlandés, David Byrne, que desató una sangrienta guerra de pandillas.
El cartel de Kinahan ha controlado gran parte de la cocaína introducida en Europa durante la última década y también está vinculado al tráfico mundial de armas y a operaciones de lavado de dinero.
A principios de este mes, Daniel fue arrestado en Palm Jumeirah, una isla artificial en Dubai, donde él y su esposa Caoimhe, de 44 años, poseen una propiedad de siete habitaciones.
Estuvo recluido en la prisión de Al Aweer, conocida como el ‘Alcatraz del desierto’ debido al frío extremo, el hacinamiento y la violencia, acusado de crimen organizado.
Mientras tanto, la policía de Dubai ha identificado a decenas de personas involucradas en el lavado de riqueza de los cárteles.
Daniel Kinahan fue detenido en la prisión de Al Aweer, conocida como el ‘Alcatraz del desierto’ debido al frío extremo, el hacinamiento y la violencia, acusado de crimen organizado.
Daniel Kinahan, a la derecha, entretiene a sus conocidos en el área de la Bahía de Dubai
Los Kinahan tienen una variedad de inversiones que van desde propiedades hasta envíos, entretenimiento, criptomonedas y gestión deportiva.
Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos tomaron medidas drásticas contra el cartel tras informes de participación con los servicios de inteligencia iraníes.
Los petroleros vinculados a uno de los colaboradores más cercanos de Daniel, Mounir Lajez, un luchador de MMA conocido como Sniper, han sido sancionados por sus vínculos con Teherán.
Escribiendo en LinkedIn la semana pasada, Hamid Aljabi, secretario general del Comité Antilavado de Dinero de los EAU, dijo: “Se compartió amplia inteligencia financiera, se interrumpieron redes y se congelaron activos en relación con el grupo de crimen organizado Kinahan. No hay ningún refugio seguro para los delincuentes en los Emiratos Árabes Unidos.’
Los informes de inteligencia sugieren que los líderes ahora están luchando con problemas de flujo de caja. Según The Sunday Times, los mafiosos también están teniendo problemas para acceder a los servicios bancarios de los EAU.
El paradero de Christy Kinahan, el patriarca del cartel familiar, sigue sin estar claro
Sin embargo, todavía tienen una fortuna de 1.200 millones de libras esterlinas. Y se cree que gran parte del capital del cártel, que se cree supera los 850 millones de libras esterlinas, está resguardado en empresas de inversión, fondos fiduciarios y cuentas extraterritoriales en Estados Unidos, Asia, África y Hong Kong.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a los Kinahan a partir de 2022, y el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (3,7 millones de libras esterlinas) por información que conduzca a sus arrestos.
Los miembros clave del cartel, incluidos el hermano de Daniel, Christopher Jr., Ian Dixon y Bernard Clancy, continúan viviendo vidas lujosas en Dubai con sus esposas e hijos.
Sin embargo, no está claro dónde se aloja el Patriarca Christi.
Los servicios de inteligencia europeos creen que el grupo ya ha elaborado planes de contingencia para trasladarse a Indonesia, una jurisdicción conocida por sus débiles leyes de extradición y su compleja burocracia legal, informó The Sunday Times.
Cuando Daniel finalmente regresa a Irlanda, será juzgado en el Tribunal Penal Especial de Dublín.
Las pruebas de la fiscalía incluyeron grandes cantidades de datos recuperados de “dispositivos fantasma” cifrados, despojados de micrófonos, cámaras y capacidades de seguimiento por GPS, las herramientas preferidas del cártel para asesinatos e intentos de asesinato.
Estos complots incluyen el ataque en 2015 al líder de una pandilla rival Gerry ‘The Monk’ Hutch en las Islas Canarias y el golpe fallido de 2017 por parte del asesino a sueldo estonio Imre Arakas a su socio James ‘Mago’ Gately.
