miércoles, 1 de julio de 2026 – 15:27 WIB
Jacarta – El caso de fraude en viajes Hajj y Umrah de Hanania Group continúa siendo investigado.
El número de víctimas ha aumentado ahora a 1.430 a medida que la policía amplía su investigación rastreando el flujo de fondos de la empresa hasta el delito de blanqueo de dinero (TPPU).
A medida que avanza el caso, los investigadores de la policía de Metro Jaya también siguen aumentando el número de testigos interrogados. Provienen de varios grupos, desde víctimas, empleados, proveedores hasta personas influyentes sospechosas de haber estado involucradas anteriormente en la promoción de Hanania Travel.
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El jefe de la subdivisión del metro de Penmas Bidhumas Polda, Jaya, y el comisionado de policía, Andaru Rahutomo, dijeron que hasta ahora se han interrogado a 124 testigos en este caso.
“Hasta el momento se han examinado 124 testigos, entre víctimas, testigos empleados, vendedores e influencers. También un abogado de 1.430 víctimas”, dijo el miércoles 1 de julio de 2026.
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Además de investigar las acusaciones de fraude, los investigadores ahora están investigando el flujo de dinero proveniente de las operaciones de viajes de Hanania. Para ello, Polda Metro Jaya colabora con el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK).
Las autoridades investigadoras también han tomado medidas para bloquear muchas cuentas sospechosas de estar relacionadas con este caso.
“Ahora los investigadores han bloqueado tres cuentas de empresas a nombre de Hasana Taman International. Luego dos cuentas personales individuales. Los investigadores también se han coordinado con PPATK para investigar y rastrear el flujo de fondos de Hasana Travel”, dijo.
Para desarrollar el caso, la policía también interrogó a 16 influencers que habían contribuido a Hanania Travel. Cuando fueron interrogados como testigos, algunos de ellos devolvieron el dinero de bolsillo que habían recibido de la agencia de viajes.
Entre las figuras públicas interrogadas se encuentran Keanu Angelou, el comediante Praz Teguh, Paula Verhoeven, la pareja Alia Massaid y Tariq Halilintar, Dara Arafa, Davina Karamoy y Karin Nowilda o Avkarin.
Anteriormente se informó que los investigadores de Polda Metro Jaya iniciaron una búsqueda de activos sospechosos en relación con la presunta malversación de fondos de los peregrinos de la Umrah y el Hajj que involucra a PT Khazanah Tamma International (Grupo Hanania).
La medida es un intento de recuperar las pérdidas de miles de víctimas que no lograron irse.
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El comisionado de policía de Jaya, Iman Imanuddin, director de investigación criminal general en Polda Metro, dijo que los agentes investigadores han incautado varios bienes muebles e inmuebles repartidos en diferentes áreas.
