- Detenido el socio principal de un bufete de abogados
- Fue acusado de complicidad en fraude.
Un socio senior de una firma de abogados ha sido acusado de facilitar fraude por valor de más de $25 millones para uno de los sindicatos de lavado de dinero más grandes del país.
Elik Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Según los registros de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, Tang figura como el único director del bufete de abogados de Sydney Rosemont Partners Ltd.
Está acusado de lavar dinero para el sindicato Penthouse y de ayudar a comprarles propiedades por valor de más de 25 millones de dólares.
El sindicato está acusado de ser uno de los mayores grupos de fraude y blanqueo de dinero de la historia del país.
El presunto líder de la red fue arrestado en julio de 2025 en un ático en Crown Towers Sydney, Barangaroo.
En su sitio web, Rosemont Partners se describe a sí mismo como un “bufete de abogados boutique multidisciplinario”.
Tang está acusado de participar en un grupo criminal, seis cargos de obtención deshonesta de beneficios financieros mediante engaño y cinco cargos de tratar a sabiendas con el producto del delito.
Elik Tang, de 32 años, fue arrestado en su casa en el oeste de Sydney el martes por la mañana.
Tang trabajó en el bufete de abogados Rosemont Partners de Sydney
En su sitio web, Rosemont Partners se describe a sí mismo como un “bufete de abogados boutique multidisciplinario”.
El arresto marca un gran avance para los detectives que investigan el presunto sindicato.
Tang es el primer abogado acusado como parte de la investigación de Strike Force Middleton.
Las imágenes lo mostraron usando un jersey de carretera rural mientras la policía lo escoltaba fuera de una propiedad y lo metían en la parte trasera de una camioneta policial.
El sindicato Penthouse supuestamente defraudó a los principales bancos y financieros por más de 250 millones de dólares, de los cuales 150 dólares fueron tomados de NAB.
La policía interrogó a empleados de NAB acusados de facilitar préstamos para viviendas y negocios.
Se sospecha que los empleados de la NAB aceptaron sobornos de miembros del sindicato para aprobar solicitudes de préstamos falsas.
Los documentos judiciales revelaron que un alto gerente bancario de NAB instruyó a Lee y a otros presuntos miembros del sindicato sobre qué documentos proporcionar para obtener préstamos, informó el Sydney Morning Herald.
El gerente supuestamente aprobó préstamos, incluida una solicitud de hipoteca de 2 millones de dólares y un préstamo comercial de casi 500.000 dólares.
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