Según se informa, en el enorme escándalo de corrupción del 1MDB en Malasia, altos funcionarios saquearon miles de millones de dólares de fondos públicos, derrocharon en activos de lujo en todo el mundo, incluido un cuadro de Monet, e incluso financiaron una superproducción de Hollywood.
El caso también atrapó a la firma bancaria global Goldman Sachs, que ayudó a recaudar 6.500 millones de dólares para el ahora desaparecido fondo, que según los fiscales fue saqueado por 4.500 millones de dólares entre 2009 y 2015.
El escándalo sacudió la política malasia, contribuyó a la caída en 2018 de la coalición gobernante que había gobernado desde la independencia en 1957 y provocó la condena de dos exbanqueros de Goldman.
Esto es lo que necesita saber sobre 1MDB:
– ¿Qué es 1MDB? –
1Malaysia Development Berhad fue un fondo de inversión pública lanzado por Najib Razak en 2009, poco después de convertirse en Primer Ministro.
Invirtió en centrales eléctricas, energía y activos inmobiliarios en Malasia y Oriente Medio, bajo la estrecha supervisión de Najib.
Los denunciantes dijeron que Jho Low, un financiero malasio con buenas conexiones y sin ningún rol oficial, ayudó a crear el fondo y tomó decisiones financieras clave.
La preocupación creció en 2014 cuando las deudas de 1MDB se dispararon a alrededor de 11.000 millones de dólares y surgieron dudas sobre el dinero faltante.
El portal de noticias Sarawak Report fue el primero en denunciarlo, seguido por el Wall Street Journal en 2015, que publicó documentos que mostraban que Najib había recibido al menos 681 millones de dólares en pagos en sus cuentas personales.
– ¿Cómo se gastó el dinero? –
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició entonces una importante investigación, alegando que los fondos malasios robados habían sido blanqueados a través del sistema financiero estadounidense y utilizados para comprar activos de lujo.
Se estima que entre 2009 y 2015 los administradores y asociados del fondo malversaron más de 4.500 millones de dólares del 1MDB.
En 2012, el hijastro de Najib, Riza Aziz, aspirante a productor de cine, utilizó decenas de millones de dólares para financiar la película de Hollywood “El lobo de Wall Street”, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Se gastaron cientos de millones más en bienes raíces de lujo en Beverly Hills, Nueva York y Londres.
Otras compras supuestamente incluyeron una pintura de Monet de 35 millones de dólares, un Van Gogh de 5,5 millones de dólares, un avión Bombardier de 35 millones de dólares, una participación de 100 millones de dólares en EMI Music Publishing y un yate de 250 millones de dólares.
-¿Qué papel jugó Goldman?-
Además de Najib, Malasia también acusó a Goldman Sachs y a varios empleados actuales y anteriores por su papel en la organización de las ventas de bonos 1MDB.
Los fiscales dijeron que los funcionarios bancarios ayudaron a malversar grandes sumas de dinero y sobornar a funcionarios para conseguir contratos, mientras engañaban a los inversores.
Dos ex banqueros fueron acusados, junto con Low y un ex empleado de 1MDB, de estar involucrados en malversación de grandes sumas de dinero durante la recaudación de fondos, sobornar a funcionarios para asegurarse de que fueran seleccionados para hacer el trabajo y hacer declaraciones falsas a los inversores.
Tim Leissner, ex presidente de Goldman en el Sudeste Asiático, se declaró culpable en Estados Unidos de cargos de corrupción y lavado de dinero, aceptando una prohibición de por vida de la industria de valores. Fue sentenciado a dos años de prisión por ayudar a los investigadores.
Un segundo banquero, Ng Chong Hwa, también conocido como Roger Ng, ex director general de Malasia, fue condenado a 10 años de prisión.
– ¿Cómo se recuperaron los bienes? –
En julio de 2020, Goldman acordó pagar 3.900 millones de dólares a Malasia en un acuerdo que puso fin al proceso penal por su papel en la organización de los bonos 1MDB.
El acuerdo incluía un pago en efectivo de 2.500 millones de dólares y una garantía para ayudar a recuperar al menos 1.400 millones de dólares en activos malversados.
Las tensiones resurgieron en 2023 cuando el primer ministro Anwar Ibrahim intentó renegociar el acuerdo, diciendo que Malasia “no podía tomarse a la ligera”. Luego, Goldman demandó al gobierno mientras la disputa se prolongaba.
A pesar de la incertidumbre, los esfuerzos de recuperación de activos han superado las expectativas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en junio de 2024 que había recuperado y ayudado a devolver aproximadamente 1.400 millones de dólares a Malasia, y en enero de 2025 había recuperado 20 millones de dólares adicionales.
En agosto de 2025, JPMorgan Chase acordó pagar 330 millones de dólares para resolver todos los asuntos relacionados con 1MDB.
A principios de este mes, la Comisión Anticorrupción de Malasia dijo que las negociaciones con funcionarios estadounidenses resultarían en la devolución de 12 pinturas de alto valor, incluidas obras de Pablo Picasso, Henri Matisse y Joan Miró, valoradas en más de 30 millones de dólares.
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