El Departamento de Justicia y el principal regulador del mercado de materias primas del país están investigando una serie de transacciones en el mercado petrolero que tuvieron lugar justo antes de importantes anuncios políticos del presidente Donald Trump y funcionarios iraníes, según una fuente familiarizada con la investigación.
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Todas las declaraciones y publicaciones en las redes sociales trataban sobre la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
ABC News informó por primera vez sobre la investigación. temprano el jueves, aunque el comercio del petróleo en sí fue informado por primera vez por Reuters a mediados de abril.
Además de examinar los mercados petroleros en busca de posible uso de información privilegiada, la fuente dijo a NBC News que los investigadores también están llevando a cabo una investigación separada sobre actividades sospechosas en plataformas de mercados de predicción, también vinculadas con los acontecimientos en la guerra de Irán.
La fuente advirtió que las investigaciones se encuentran en sus primeras etapas y aún no hay pruebas concluyentes de hechos delictivos.
Algunos de los intercambios de petróleo en cuestión tuvieron lugar antes de que Trump anunciara que retrasaría sus ataques a las redes eléctricas de Irán, antes de las conversaciones sobre un alto el fuego y antes de acontecimientos clave en el Estrecho de Ormuz.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas están examinando al menos cuatro transacciones en las que los comerciantes ganaron un total de más de 2.600 millones de dólares apostando a que los precios del petróleo caerían justo antes de que lo hicieran, dijo a NBC News una persona familiarizada con el asunto.
Según los informes, las transacciones se realizaron en marzo y abril.
La investigación del Departamento de Justicia está dirigida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la investigación. La CFTC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
CME Group, propietario de NYMEX, la bolsa en la que se negocian los futuros del petróleo crudo estadounidense, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Intercontinental Exchange, propietario de la bolsa con sede en Londres en la que se negocian los futuros internacionales de crudo Brent, declinó hacer comentarios.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido tampoco hizo comentarios inmediatos, pero fue contactada fuera del horario comercial normal en Londres.
