Jamshid Ghomi tiene doble nacionalidad estadounidense e iraní y fue arrestado por violar las sanciones estadounidenses contra Irán. El director ejecutivo de una empresa de tecnología con sede en Irán está acusado de adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para iraníes, incluido el establishment militar y nuclear del régimen.
“El señor Ghomi pasó años explotando los sistemas financieros y los canales de adquisición de Estados Unidos para trasladar equipos controlados a Irán mientras ocultaba sus actividades detrás de empresas fachada y documentos falsificados”, dijo el agente del IRS que lleva el caso. dicho. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Jamshid Ghomi.
Jamshid Ghomi: 5 cosas que debes saber
- Ghomi, de 63 años, es de Newport Coast, California, y fue acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
- Si es declarado culpable, Ghomi podría ser sentenciado a 20 años de prisión federal.
- Según los registros, Ghomi es el fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán. Lo utilizó para obtener equipos de redes de origen estadounidense para clientes en Irán, en violación de las sanciones, durante más de una década.
- Ghomi organizó el contrabando de más de 250 toneladas métricas (275,6 toneladas estadounidenses) de equipos de red a Irán, utilizando transportistas e intermediarios en Dubai, de 2014 a 2018.
- De 2017 a 2023, la empresa de Ghomi suministró equipos de redes informáticas de origen estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), la agencia gubernamental iraní responsable del programa nuclear de Irán. De 2014 a 2022, la empresa suministró equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán. Este ministerio iraní es responsable de la investigación, el desarrollo y la fabricación en toda la empresa de defensa de Irán.
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Ghomi también lavó el producto de sus actividades ilegales en Estados Unidos. De 2011 a 2024, transfirió 15 millones de dólares de Irán a sus cuentas bancarias en Estados Unidos y a otra cuenta de depósito en garantía de la construcción. Según el Departamento de Justicia, Ghomi informó falsamente estos fondos al IRS como herencia extranjera. Financió la construcción de su mansión en el condado de Orange con dinero de este plan de evasión de sanciones. El fiscal general Todd Blanche señaló que Ghomi residía en una mansión de 35 millones de dólares y compartió fotografías de su residencia. puedes verlos aquí.
“Hoy, Jamshid Ghomi, un ciudadano estadounidense-iraní que vive en una mansión de 35 millones de dólares en el condado de Orange, California, fue arrestado por una denuncia penal federal que lo acusa de vender tecnología informática a empresas iraníes y al gobierno iraní, incluida tecnología para ayudar al programa militar y nuclear de Irán. Estas acusaciones afirman que el acusado violó las sanciones estadounidenses contra Irán, ayudó a uno de los enemigos de nuestra nación, apoyó el programa nuclear de Irán y se enriqueció mientras lo hacía. No sólo “Lo arrestaron hoy, pero también estamos iniciando el proceso de confiscación de su mansión, que fue comprada con sus ganancias ilegales”, escribió Blanche en X.
