Mahender Makhijani, un financiero de origen indio de 44 años, está acusado de defraudar a Western Alliance Bancorp por casi 100 millones de dólares. Supuestamente falsificó pólizas de seguro de títulos para inflar el valor de las propiedades para las cuales había acordado obtener préstamos. Según el New York Post, también se le acusa de organizar fiestas sexuales y utilizarlas para presionar a los participantes.
“Detenido en su mansión”
El primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, confirmó que Makhijani fue arrestado el miércoles. El acusado fue arrestado en su mansión de Newport Beach por agentes federales armados.
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“Mahender Makhijani, de 44 años, residente legal permanente de la India que vive en Corona del Mar, California, fue arrestado esta mañana en relación con una denuncia penal federal que lo acusa de defraudar a un banco por casi 100 millones de dólares”, tuiteó Essayli.
¿De qué se acusa a Mahender Makhijani?
“Makhijani controlaba Cantor Group V LLC, una empresa con sede en Newport Beach que tenía un contrato de préstamo que le exigía prometer solo préstamos inmobiliarios senior al banco víctima. Makhijani falsificó políticas de valores desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025 para que pareciera que Cantor ocupaba puestos de alto nivel mientras otros acreedores estaban por delante. Makhijani y un subordinado falsificaron documentos en Adobe, alteraron metadatos y enviaron los registros falsificados al banco víctima, al mismo tiempo que proporcionaban explicaciones engañosas. durante las llamadas y en las hojas de cálculo”, compartió Essayli.
El funcionario del gobierno añadió que si es declarado culpable de estos cargos, “Makhijani enfrenta una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal”.
Se espera que haga una comparecencia inicial ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California.
“La economía y el bienestar de nuestro país dependen de un sistema bancario saludable. Cuando se engaña a los prestamistas, esto tiene efectos posteriores en los consumidores y las empresas”, añadió Essayli al concluir su tuit.
También dijo: “Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal”.
“Acusado de amenazas e intimidación”
Según documentos judiciales y declaraciones de testigos, Makhijani supuestamente utilizó amenazas e intimidación despiadadas, a menudo violentas, para ganar ventaja sobre sus rivales comerciales. También es presuntamente responsable de más de 1.300 millones de dólares en daños relacionados con sus acuerdos inmobiliarios con el empresario Mohammad Honarkar.
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“Va a destruir mi reputación en Laguna. Se asegurará de que mis hijos y mis nietos estén en las calles. Me hará la vida imposible”, dijo a los medios el asociado, identificado como Honarkar. “Eso es lo que dijo”.
